№ 4783062, 08.02.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

08 февраля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ДРУ ОАО КБ «Надра»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ДРУ ОАО КБ «Надра».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В период с 01 июля 2007 года по 06 сентября 2007 года, должностные лица Криворожского отделения № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (ОКПО 09305014) расположенный по адресу: г. Кривой Рог, ул. Цемлянская, 3, по предварительному сговору с неустановленными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, открыли 22 счета физических лиц на подставных лиц, якобы являвшихся сотрудниками предприятия ООО «Арселор Миттал Кривой Рог» с кредитным лимитом в сумме 10 000 грн. на каждом счету, а всего выпустили кредитные расчетные карты на общую сумму 220 000 грн., которые на протяжении указанного периода были сняты со счетов физических лиц через различные банкоматы г. Кривого Рога, таким образом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц, завладели имуществом ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», которое находилось в их ведении, на сумму 220 000 грн. т.е в особо крупных размерах.

По данному факту 03.10.2007 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99077009 по признакам преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_1, работающий сотрудником службы безопасности ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», являющийся ответственным за проверку полноты и достоверность данных о заемщиках при выдаче кредитов физическим лицам, в период с 01 июля 2007 года по 06 сентября 2007 года, по предварительному сговору с группой неустановленных следствием лицами, в обязанности которых входило подыскание за материальное вознаграждение граждан и получение обманным путем у них документов необходимых для выпуска бонковских платежных карточек, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, путем обмана, в Криворожском отделении № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (ОКПО 09305014) расположенном по адресу: г. Кривой Рог, ул. Цемлянская, 3, подделали документы являющиеся основанием для эмиссии 16 пластиковых платежных карточек, являющимися средствами доступа к банковским счетам в вышеуказанном банке, для получения денежных средств наличными, совершив незаконные действия с платежными карточками, открыли 16 счетов физических лиц, якобы являвшихся сотрудниками предприятия ООО «Арселор Миттал Кривой Рог» с кредитным лимитом в сумме 10 000 грн. на каждом счету, а всего на общую сумму 160 000 грн.,т.е., путем обмана, завладели имуществом ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», на общую сумму 160 000 грн. т.е в особо крупных размерах .

По данному факту 26.12.2007 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99077009/1 по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 4, ст. 200 ч.2 УК Украины.

В тот же день, 26.12.2007 года указанные уголовные дела были объединены в одно производство.

В процессе досудебного следствия было установлено, что в настоящее время лица, открывшие счета физических лиц на подставных лиц, якобы являвшихся сотрудниками предприятия ООО «Арселор Миттал Кривой Рог» с кредитным лимитом в сумме 10 000 грн. на каждом счету в Криворожском отделении № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (ОКПО 09305014) расположенном по адресу: г. Кривой Рог, ул. Цемлянская, 3, продолжают осуществлять свою преступную деятельность - денежные средства, незаконно полученные по кредитным карточкам в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», были направлены для получения (приобретения) в кредит автомобилей в отделении № 22 ДРУ ОАО КБ «Надра» г. Кривого Рога, с использованием поддельных документов.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Кравец А.В. производство выемки в ДРУ ОАО КБ «Надра», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Серова, д. 11, следующих документов: оригиналов кредитного дела, кредитных договоров, анкет заемщика, справок о доходах, справка с места работы, расписки о предупреждении об уголовной ответственности заемщика, расписка о получении пластиковой платежной карточки и пин кода, платежные поручения о перечислении денежных средств на счета автосалонов, договоров о страховании, письма уведомления автосалонов, за период 2007 года на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р., прож. Днепропетровская область, пгт Софиевка, АДРЕСА_1.

Судья В.И. Чернобук