№ 4783049, 08.02.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 февраля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение обыска,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по месту проживания и регистрации ОСОБА_1

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В период с 01 июля 2007 года по 06 сентября 2007 года, должностные лица Криворожского отделения № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (ОКПО 09305014) расположенный по адресу: г. Кривой Рог, ул. Цемлянская, 3, по предварительному сговору с неустановленными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, открыли 22 счета физических лиц на подставных лиц, якобы являвшихся сотрудниками предприятия ООО «Арселор Миттал Кривой Рог» с кредитным лимитом в сумме 10 000 грн. на каждом счету, а всего выпустили кредитные расчетные карты на общую сумму 220 000 грн., которые на протяжении указанного периода были сняты со счетов физических лиц через различные банкоматы г. Кривого Рога, таким образом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц, завладели имуществом ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», которое находилось в их ведении, на сумму 220 000 грн. т.е в особо крупных размерах.

По данному факту 03.10.2007 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99077009 по признакам преступления предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

ОСОБА_1, работающий сотрудником службы безопасности ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», являющийся ответственным за проверку полноты и достоверность данных о заемщиках при выдаче кредитов физическим лицам, в период с 01 июля 2007 года по 06 сентября 2007 года, по предварительному сговору с группой неустановленных следствием лицами, в обязанности которых входило подыскание за материальное вознаграждение граждан и получение обманным путем у них документов необходимых для выпуска бонковских платежных карточек, умышленно, из личной корыстной заинтересованности, путем обмана, в Криворожском отделении № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (ОКПО 09305014) расположенном по адресу: г. Кривой Рог, ул. Цемлянская, 3, подделали документы являющиеся основанием для эмиссии 16 пластиковых платежных карточек, являющимися средствами доступа к банковским счетам в вышеуказанном банке, для получения денежных средств наличными, совершив незаконные действия с платежными карточками, открыли 16 счетов физических лиц, якобы являвшихся сотрудниками предприятия ООО «Арселор Миттал Кривой Рог» с кредитным лимитом в сумме 10 000 грн. на каждом счету, а всего на общую сумму 160 000 грн.,т.е., путем обмана, завладели имуществом ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», на общую сумму 160 000 грн. т.е в особо крупных размерах .

По данному факту 26.12.2007 года СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99077009/1 по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 4 ; 200 ч.2 УК Украины.

В тот же день, 26.12.2007 года указанные уголовные дела были объединены в одно производство.

В процессе досудебного следствия было установлено, что в настоящее время лица, открывшие счета физических лиц на подставных лиц, якобы являвшихся сотрудниками предприятия ООО «Арселор Миттал Кривой Рог» с кредитным лимитом в сумме 10 000 грн. на каждом счету, в Криворожском отделении № 137 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (ОКПО 09305014) , расположенном по адресу: г. Кривой Рог, ул. Цемлянская, 3, продолжают осуществлять свою преступную деятельность.

Кроме этого, было установлено, что в домовладении, расположенном по адресу: г. Днепропетровская область, пгт. Софиевка, АДРЕСА_1, где зарегистрирован и проживает ОСОБА_1, находятся документы и предметы которые использовались при незаконном открытии карточных расчетных счетов на физических лиц, незаконном получении кредитного лимита на открытые карточные счета физических лиц, незаконном снятии денежных средств с указанных счетов, перечислении незаконно полученных кредитных денежных средств на счета автосалонов, автомагазинов и других торгующих автотранспортом предприятий членами преступной группы, свидетельствующие о хищении имущества банка.

Согласно информационной справки - в домовладении, расположенном по адресу: Днепропетровская область, пгт. Софиевка, АДРЕСА_1, зарегистрирован и проживает ОСОБА_1.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Кравец А.В. проведение обыска по месту проживания и регистрации ОСОБА_1, по адресу: Днепропетровская область, пгт Софиевка, АДРЕСА_1, для обнаружения и изъятия распечаток движения денежных средств по лицевым счетам лиц, получивших кредиты в 137 Криворожском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» по поддельным документам, оригиналов платежных документов по карточным счетам открытым в 137 Криворожском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» на поддельные документы, договоров, заявлений и писем руководителей и физических лиц, пластиковых банковских карточек и других документов, а так же компьютеров, дискет и других носителей информации на которых могут содержаться сведения о указанной выше преступной деятельности, кредитных договоров и документов о легализации денежных средств добытых преступным путем в результате получения кредитов, либо о других фактах преступной деятельности, орудий преступления, денежных средств добытых преступным путем, и иных предметов и документов, свидетельствующих о противоправных действиях и запрещенных действующим законодательством для хранения.

Судья: В.И. Чернобук