№ 4761031, 06.08.2009, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-816/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про арешт коштів та зупинення видаткових операцій банківського рахунку ФГ «Дарина» (код ЄДРПОУ 32730222),-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про арешт коштів та зупинення видаткових операцій банківського рахунку ФГ «Дарина» (код ЄДРПОУ 32730222), в обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена за фактом незаконного заволодіння шляхом шахрайства майном суб’єктів господарської діяльності різних регіонів України, вчиненого службовими особами наступних приватних підприємств та товариств: ПП «КМТагроГРУП», ПП «Барім», ПП «Вектор-Агрокомплект», ПП «СВК ГРУП», ПП «Златогор Агро», ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар», ПП «Добробуд-Інвест», ПП «Буд-експорт», СТ «Торговий дім Андріївський», ПП «Торговий дім Легран», ПП «Мега-Маркет-Груп», ТОВ «Ако Агро» та ФГ «Дарина», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Директорами вище перелічених підприємств, на момент вчинення злочинів були: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що на початку 2006 року в м. Кіровограді була створена злочинна група, з вище перелічених та інших осіб, діяльність якої спрямована на вчинення злочинів корисного спрямування, пов’язана з незаконним заволодінням чужим майном шляхом шахрайства. Так, вказані члени злочинної групи, згідно заздалегідь розробленого плану, з метою прикриття протиправних намірів і досягнення їх реалізації, придбали право власності на суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи зазначені вище. В подальшому, під виглядом здійснення фінансово-господарської діяльності від імені даних юридичних осіб укладали відповідні договори з різними суб’єктами господарювання, повідомляючи представникам цих підприємств неправдиву інформацію щодо можливості виконання в майбутньому взятих на себе зобов’язань по укладеним угодам. В результаті чого, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом обману безоплатно отримували від них товарно-матеріальні цінності та грошові кошти на розрахунковий рахунок свого підприємства, перерахованих у якості попередньої оплати за товар.

Таким чином учасники злочинної групи, протягом 2007-2009 року, в результаті шахрайських дій незаконно заволоділи товарно-матеріальними цінностями близько 70 суб’єктів підприємницької діяльності з різних регіонів України, серед них: СТОВ «Довіра», ТОВ «Технології оптимального розвитку», СгВП ЗАТ «Буковинапродукт», СПДФО « ОСОБА_12 .», СПД « ОСОБА_13 .», ПП «ЛАВС ЛТД», ФОП « ОСОБА_14 .», ПП « ОСОБА_15 .», ТОВ «Торговий дім Галпін», ФОП « ОСОБА_16 », ПП «Омега-Дніпро», ПП «Агро-КПК», ДП «ЕСКО – Одеса», ТОВ «Сучасні інформаційні технології «Інсіт», ТОВ «Дельта Трейд Імпорт», ТОВ «Европак Трейд ЛТД», ПП «Пента», ТОВ «Расан», ПП « ОСОБА_17 », ТОВ «Зернова торгівельна компанія», ПП « ОСОБА_18 », ФОП ОСОБА_19 .», ПП «Іва», ТОВ «М’ясний ярмарок Добриня-2007», ФГ «Вікторія», ТОВ «Літинській м’ясокомбінат» та інших, на загальну суму близько 11 млн. грн., які в подальшому було реалізовано, а отримані кошти використано на власний розсуд.

Відповідно до довідки № 013713 з ЄДРПОУ керівником цього підприємства значиться – ОСОБА_11 , тобто останній являється службовою особою цього товариства з правом вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Крім цього, проведеним по справі розслідування, встановлено, що ОСОБА_11 як директор зазначеного підприємтва, з метою вчинення шахрайських дій, уклав угоди з рядом субєктів господарської діяльності. В результаті чого, ввівши в оману службових осіб цих підприємтв щодо істиних намірів виконувати взяті на себе зобовязання по цим договорам, отримав від них товарно-матеріальні цінності, яким розпорядився на власний розсуд.

Згідно копії електронного повідомлення про відкриття рахунку у фінансовій установі ФГ „Дарина” (код ЄДРПОУ 32730222) відкритий розрахунковий рахунок № 2600304681255 в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО № 321983).

За таких обставин у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок ФГ „Дарина” фактично здобутті злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про можливість задоволення подання.

Керуючись ст. 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 125, 126 КПК України,-span>

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про арешт коштів та зупинення видаткових операцій розрахункового рахунку № 2600304681255, належного ФГ «Дарина» (код ЄДРПОУ 32730222), який відкритий в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983) - задовольнити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.