Постановление суда № 47561323, 20.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7134/14

Справа №200/20163/14-к

У Х В А Л А

19 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Куян Маргарити Вікторівни., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Куян М.В., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість (в тому числі Додаток №5) за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства наступними юридичними особами :

-ТОВ «Веллор інвест» ЄРДПОУ 38530402;

-ТОВ «ММТ-Строй» ЄРДПОУ 37212083;

-ТОВ «Лантіком» ЄРДПОУ 37275337;

-ПВКП «Оксамит» ЄРДПОУ 31655349 а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) вказаних юридичних осіб, які знаходяться ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду,25

Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі 2013 року Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області ЄРДПОУ 25843931, фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн. З яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.

Найбільшими постачальниками САД є:

- ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ЄРДПОУ 03450005, отримано від САД 160,2 млн. грн. та виведено у тінь 44,2 млн. грн. (27,6%), з яких: 43,25 млн. грн. (27%) на «програмні» підприємства та 960 тис. грн. (0,6%) на «фіктивні» підприємства;

- ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ЄРДПОУ 31950828, отримано від САД 92,25 грн. та виведено у тінь 11,2 млн. грн. (11,8%), з яких всі 100 на «фіктивні» підприємства;

- ТОВ «Фірма ІВА» ЄДРПОУ 13432534, (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 2,7 млн. грн. та виведено у тінь понад 1 млн. грн. (37%), з яких: 865 тис. грн. (32%) на «програмні» підприємства та 135 тис. грн. (5%) на «фіктивні» підприємства;

- ТОВ «Придніпров'я» ЄРДПОУ 23650002, (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 914 тис. грн. та виведено у тінь 678 тис. грн. (68%), з яких: 54,8 тис. грн. (6%) на «програмні» підприємства та 622,2 тис. грн. (62%) на «фіктивні» підприємства;

- ТОВ «Електромережі» ЄРДПОУ 37213375, (м. Дніпропетровськ) отримано від САД 914 тис. грн. та виведено у тінь 166 тис. грн. (38%), з яких всі 100 % на «програмні» підприємства.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та підрядних організацій, зокрема ПАТ «Трест Дніпродорбут», ДП «Дніпропетровський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Фірма ІВА»,ТОВ «Придніпровья», ТОВ «Електромережі» привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах».

Також встановлено, що службові особи ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ЄРДПОУ 03450005, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «Універсал-бізнесцентр» ЄРДПОУ 38599459;

- ТОВ «Веллор інвест» ЄРДПОУ 38530402;

- ТОВ «Меркурій СК» ЄРДПОУ 38220378;

- Агрофірма «Наватор» ЄРДПОУ 33826161.

Службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ЄРДПОУ 31950828, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «Автосервісгруп» ЄРДПОУ 37376400;

- ТОВ «Тех-центр-н» ЄРДПОУ 37376526.

Службові особи ТОВ «Фірма ІВА» 13432534, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ПП «Сфера-Контакт» ЄРДПОУ 38198809;

- ТОВ «Лантіком» ЄРДПОУ 37275337;

- ПВКП «Оксамит» ЄРДПОУ 31655349.

Службові особи ТОВ «Придніпров'я» ЄРДПОУ 23650002, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «Ніколейд» ЄРДПОУ 33631838;

- ТОВ «Коменерго-Комп» ЄРДПОУ 35589364;

- ТОВ «БК Укрросмонтаж» ЄРДПОУ 37313115;

- ТОВ «Феном» ЄРДПОУ 37812880;

- ТОВ «Ейті люкс» ЄРДПОУ 38388569.

Службові особи ТОВ «Електромережі» ЄРДПОУ 37213375, грошові кошти отримані від САД у Дніпропетровській області, ЄРДПОУ 25843931, перераховувало на підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «Інтервенто» ЄРДПОУ 38198809;

- ТОВ «Відродження Дніпро» ЄРДПОУ 38199048;

- ТОВ «ММТ-Строй» ЄРДПОУ 37212083.

Також встановлено, що:

- ТОВ «Веллор інвест» ЄРДПОУ 38530402 зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Кротова, 50;

- ТОВ «ММТ-Строй» ЄРДПОУ 37212083 зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду,146;

- ТОВ «Лантіком» ЄРДПОУ 37275337 зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Короленка,15/10;

- ПВКП «Оксамит» ЄРДПОУ 31655349 зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Б. Кротова,50 та знаходяться на обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області .

24.03.2014 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під № 12014040000000111, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, у які знаходяться в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду 25, необхідні органу досудового розслідування для доказування події кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Куян М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити .

ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду 25, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Куян М.В., тимчасовий доступ до: податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість (в тому числі Додаток №5) за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 року, актів перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) наступних юридичних осіб :

-ТОВ «Веллор інвест» ЄРДПОУ 38530402;

-ТОВ «ММТ-Строй» ЄРДПОУ 37212083;

-ТОВ «Лантіком» ЄРДПОУ 37275337;

-ПВКП «Оксамит» ЄРДПОУ 31655349,

з можливістю при необхідності вилучити завірені належним чином копії документів.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова