№ 47323345, 09.06.2010, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Номер дела 4-96/10

Номер производства4-96/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2010 г.Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Алферова Т.М., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 о даче согласия на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в АКБ «Золотые ворота»,-

УСТАНОВИЛ:

26.12.07. директор частного предприятия брокерская фирма «Партнер» (далее - ЧП БФ «Партнер») ОСОБА_2, действуя умышленно, внес в официальные документы - справки о доходах заведомо ложные сведения, заверив данные документы своей подписью и печатью ЧП БФ «Партнер», указав, что он занимает должность директора данного предприятия и получает заработную плату, которая не соответствует действительности, а ОСОБА_3 занимает должность заместителя директора ЧП БФ «Партнер» в период времени с июня 2007 года до ноября 2007 года и получает заработную плату, что не соответствует действительности.

На основании вышеуказанных справок о доходах, содержащих заведомо ложные сведения, ОСОБА_3 заключил с ПАО «Мегабанк» кредитный договор № 01-296П/2008 г. от 04.01.08., в соответствии с которым получил денежные средства в сумме 10 тыс. грн.

В связи с вышеизложенным, 18.05.10. прокуратурой Фрунзенского района г. Харькова возбуждено уголовное дело № 19100064 в отношении директора ЧП БФ «Партнер» ОСОБА_2 по факту служебного подлога, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что у ЧП БФ «Партнер» (код ЕГРПОУ 14075622) имеется расчетный счет № НОМЕР_1, открытый в АКБ «Золотые ворота» г. Харьков (МФО 351931).

В представлении старший следователь прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова просит вынести постановление о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление объективной истины по делу, а именно:

-юридического дела ЧП БФ «Партнер» (код ЕГРПОУ 14075622);

-регистров движений денежных средств по расчетный счет № НОМЕР_1, с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 01.06.07. до 01.06.10. или же до дня закрытия данного счета;

Суд, исследовав материалы уголовного дела, считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.177, 178 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 от 8 июня 2010 года - удовлетворить.

Провести в помещении АКБ «Золотые ворота» г. Харьков (МФО 351931) выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

-юридического дела ЧП БФ «Партнер» (код ЕГРПОУ 14075622);

-регистров движений денежных средств по расчетный счет № НОМЕР_1, с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном

носителях за период времени с 01.06.07. до 01.06.10. или же до дня закрытия данного счета;

Проведение выемки поручить старшему следователю прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья -