Постановление суда № 47041644, 10.07.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/7784/15-к

10.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Ріманова О.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000079 від 23.04.2015 року в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Херсонській області Ріманова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000079 від 23.04.2015 року в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Херсонській області Ріманова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явилася. Про час і місце розгляду судової справи повідомлена належним чином.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32015230000000079 від 23.04.2015 року в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Ріманову Олександру Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601, розташований за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40-У), а також можливість їх вилучити, а саме:

●виписок руху грошових коштів по рахунку № 26005301147350 (код валюти: 980 - українська гривня), який належить ТОВ «Південь Агро Торг Сервіс» (код ЄДРПОУ 38247672), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●документів юридичної справи ТОВ «Південь Агро Торг Сервіс» (код ЄДРПОУ 38247672), у тому числі: повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, копій реєстраційних документів.

●видаткових ордерів, касових чеків щодо отримання службовими особами ТОВ «Південь Агро Торг Сервіс» (код ЄДРПОУ 38247672) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки підприємства та платіжних доручення за весь період обслуговування рахунків.

●угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Південь Агро Торг Сервіс» (код ЄДРПОУ 38247672) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.