№ 46887274, 13.04.2012, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

13.04.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 4/0825/125/2012

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13 апреля 2012 года судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Бондаренко И.В., с участием прокурора Коваль Д.П., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Проценко Е.Т. ., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И ЛА:

02.03.2012 года СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту завладения должностными лицами ООО «СП «Энергосистема»денежными средствами ОП ЗАЭС ГП НАЭК Энергоатом путем злоупотребления служебным положением, по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч.1,4 УК Украины.

Как видно из представления следователя, в ходе расследования уголовного дела установлено, что 03.12.2009 года между ОП ЗАЭС ГП НАЭК «Энергоатом»и ООО «СП «Энергосистема»заключен договор № 75/276-09 от 03.12.2009 года на выполнение работ по антикоррозионной защите внутренней поверхности циркводоводов энергоблоков №1-6 ОП ЗАЭС.

Согласно п.п. 5.2 указанного договора оплата выполненных работ осуществляется на основании актов приемки выполненных подрядных работ.

Должностные лица «СП «Энергосистема»с целью присвоения денежных средств ОП ЗАЭС путем завышения стоимости и объемов выполненных работ, злоупотребляя своим служебным положением, сформировали подложный приход материалов от предприятия с признаками фиктивности - ООО «Плутон 62», таким образом, завысили объем выполненных на ОП ЗАЭС ГП НАЭК «Энергоатом»подрядных работ по договору № 75/276-09 от 03.12.2009 года.

В ходе досудебного следствия и проведения ОРМ было установлено, что ООО «СП «Энергосистема»ОКПО 33700623 использовалось для увеличения валовых затрат, налогового кредита, документального подтверждения использования денежных средств, получения в последующем наличных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов о понесенных затратах, с целью хищения денежных средств путем переведения безналичных денежных средств на счета субъектов предпринимательской деятельности под видом осуществления хозяйственных операций следующие предприятия: ООО «ИНТЕРСПЕЦПРОЭКТ» 35888481; ООО «ВЕКТОР-ТТ»36447575; ООО «И.Б.К. БУДСЕРВИС»32691977; ООО «ПАРМАС»34748362; ООО «ПРОМИНВЕСТКОМПЛЕКТ-К»35888497; ООО «ИНТЕРН-ЮГ»32474484; ООО «ТЕХПРОМПРИБОР С.В.»36879153; ООО «СТР-КОНСОЛЬ»33820767; ООО «СОЛИТ-БУД»36911500; ООО «ФЛОРИНБУДПРОЭКТ»36911521, ООО «КИМ ТОРГ ХХІ»37167083; ООО «ПЛУТОН-62»37167099; ООО «ГАЛАКТЕКС»34640602; ООО «ОРИАЛ»36917523; ООО «ДРАМТОРГ»37398775; ООО «ЛУГПРОМСТРОИСАТЕХМОНТАЖ»35554567; ООО «ОСОБА_1 ГРУПП»37363873; ООО «ЮГ-ВОСТОК МОНОЛИТ»37573356; ООО "ЕВА ПЛЮС 2010" 37363742.

В ходе проведения ОРМ были получены сведения о причастности к вышеуказанной противоправной деятельности группы лиц, в числе которых установлены: