№ 4687871, 16.05.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

16 мая 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки в помещении филиала АКБ «ТРАНСБАНК», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «МАРЕНА-2007»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении филиала АКБ «ТРАНСБАНК», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «МАРЕНА-2007».

В обоснование данного представления следователь указала, что прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70089083 возбужденное по ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 368 УК Украины. В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что 14 мая 2008 года в УБОП УМВД Украины в Днепропетрвоской области обратились ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с заявлением, в котором просят привлечь к уголовной ответственности начальника отдела налогообложения физических лиц ГНИ в Ленинском районе г. Днепропетровске ОСОБА_3 и главного государственного налогового ревизора-инспектора отдела контрольно проверочной работы управления налогообложения физических лиц ГНИ Ленинского района г. Днепропетровска ОСОБА_4, так как последние вымогают у них взятку в сумме 9000 гривен за уменьшение суммы штрафных финансовых санкций по акту выездной плановой проверки ЧП «ОСОБА_1» проведенной ГНИ Ленинского района г. Днепропетровска. Передачу взятки ОСОБА_3 и ОСОБА_4 потребовали осуществить путем перечисления указанной суммы денег на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «МАРЕНА-2007» код ЕГРПОУ 35496191.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Поскольку, действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы указанные в представлении следователя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области производство выемки в филиале АКБ «ТРАНСБАНК» г. Днепропетровск МФО 307253 юридического дела ООО «МАРЕНА-2007» ЕГРПОУ 35496191, платежных документов отражающих движение денежных средств по счету № 26008301000399, с указанием основания и назначения платежей, наименования и реквизитов контрагентов, МФО банков, код ЕГРПОУ за период с 01 января 2008 года по 16 мая 2008 года, а также документов послуживших основанием для получения наличных с указанного счета(чеков, квитанций и др.).

Судья: В.И. Чернобук