Постановление суда № 46752675, 13.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4596/15-к

Провадження № 1-кс/234/2015/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю слідчого - Заяць Р.О.

розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшого лейтенанта юстиції Заяць Р.О. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного 18 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2015 року старший слідчий слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старший лейтенант юстиції Заяць Р.О. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного 18 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000186, що зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.02.2015 року за ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що прокурором м. Краматорська ОСОБА_3, його заступником ОСОБА_4 і начальником відділу ДСБЕЗ Краматорського МВ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 було організовано побори та систематичне одержання протягом 2014-2015 років неправомірної вигоди від підприємців м. Краматорська, які здійснюють торгівлю алкогольними та тютюновими виробами, займаються купівлею-продажем іноземної валюти за не перешкоджання та невтручання в здійснення підприємницької діяльності останніми.

7 квітня 2015 року в ході проведення особистого обшуку заступника прокурора м. Краматорська ОСОБА_4, виявлено та вилучено банківську картку UNICREDITСARD - НОМЕР_1 зеленого кольору з написом на лицевій стороні «Roman Gapeev».

Зазначена картка UNICREDITСARD - НОМЕР_1 видана

ПАТ "Укрсоцбанк", головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою:

м. Київ, вул. Ковпака, 29, (реквізити банку МФО 300023, ЄДРПОУ - 00039019, індивідуальний податковий номер: 000390126658).

Санкцією ч. 1 ст. 111 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна або цивільного позову може бути накладено арешт на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного.

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на указане майно для інших осіб не передбачається.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецьк, Донецької обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, які розміщені за номером банківської картки: НОМЕР_1, (реквізити банку МФО 300023, ЄДРПОУ - 00039019 індивідуальний податковий номер: 000390126658) із подальшим наданням банківською установою інформації органу досудового розслідування про розмір вкладів (грошових коштів) на який накладено арешт в ході виконання рішення суду.

З метою забезпечення арешту указаного майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

З метою забезпечення арешту вказаного майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає розглянути зазначене клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000186 від 18 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4

7 квітня 2015 року в ході проведення особистого обшуку заступника прокурора м. Краматорська ОСОБА_4, виявлено та вилучено банківську картку UNICREDITСARD - НОМЕР_1 зеленого кольору з написом на лицевій стороні «Roman Gapeev».

Зазначена картка UNICREDITСARD - НОМЕР_1 видана

ПАТ "Укрсоцбанк", головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою:

м. Київ, вул. Ковпака, 29, (реквізити банку МФО 300023, ЄДРПОУ - 00039019, індивідуальний податковий номер: 000390126658).

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецьк, Донецької обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, які розміщені за номером банківської картки: НОМЕР_1, (реквізити банку МФО 300023, ЄДРПОУ - 00039019 індивідуальний податковий номер: 000390126658) із подальшим наданням банківською установою інформації органу досудового розслідування про розмір вкладів (грошових коштів) на який накладено арешт в ході виконання рішення суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшого лейтенанта юстиції Заяць Р.О. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного 18 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Зобов'язати Головний офіс ПАТ "УКРСОЦБАНК", розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецьк, Донецької обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, які розміщені за номером банківської картки: НОМЕР_1, (реквізити банку МФО 300023, ЄДРПОУ - 00039019 індивідуальний податковий номер: 000390126658) із подальшим наданням банківською установою інформації органу досудового розслідування про розмір вкладів (грошових коштів) на який накладено арешт в ході виконання рішення суду.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяВ. К. Демидова