№ 4672977, 27.05.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2008 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление заместителя начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в помещении ЗАО КБ «Кредит - Днепр», документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

27 мая 2008 года следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ЗАО КБ «Кредит - Днепр».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1 будучи директором ООО «Укрспецкомплект», в нарушение требований п.п. 4.1.1 п. 4. ст. 4 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» путем занижения валового дохода за 3-й квартал 2007 г., занизил налог на прибыль на 602 527 грн. и в нарушение требований п.п. 4.3 ст. 4 Закона Украины с изменениями и дополнениями путем занижения налоговых обязательств предприятия за август 2007 г., занизил налог на добавленную стоимость на 482 022 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет в срок до 19.11.2007 г. средств на общую сумму 1 084 549 грн., которая более чем в 5 422, 7 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть, в особо крупных размерах.

По данному факту 17.05.2008 года в отношении ОСОБА_1возбуждено настоящее уголовное дело по ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено: что ООО «Укрспецкомплект» при осуществлении -финансово-хозяйственной деятельности использовало свои, открытые в ЗАО КБ "Кредит Днепр", банковские счета: № 2600430293801, № 2600430293801, № 2600430293801, № 2600430293801.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместителю начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Селищеву А.А., проведение выемки в помещении ЗАО КБ "Кредит-Днепр" (МФО-305749), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, д.17, выемку следующих документов в оригиналах: юридических дел принадлежащих ООО «Укрспецкомплект» (код - 32902293) счетов: № 2600430293801 (украинская гривна), № 2600430293801 (доллар США), № 2600430293801 (евро), № 2600430293801 (российский рубль), в том числе: копии паспортов учредителей и должностных лиц, протоколы собраний учредителей, приказы и иные документы о назначении на указанную в Уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копии паспортов уполномоченных представителей предприятия; документов, отражающих открытие и распоряжение указанных счетов, а также иными счетами ООО «Укрспецкомплект» (код - 32902293), за период с 01.01.2007 г. по настоящее время, а именно: заявления на открытие счета, заявления и иные документы на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документы о получении пластиковой карточки и электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

Судья: В.И. Чернобук