№ 46724730, 11.02.2010, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 4-180/10

11 лютого 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П. з участю прокурора - Язикова О.В., розглянувши подання Ст. слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В., узгоджене з заст. прокурора Сумської області, про проведення виїмки

Ст. слідчий СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В. звернувся з поданням, узгодженим з заст. прокурора Сумської області, про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 09280785 порушена стосовно службових осіб ПП „УВК Салвер” (ПП «Ремсервіс ЄДРПОУ 30323567), за фактом повторного шахрайства з фінансовими ресурсами, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення документи

- що послугували підставою для відкриття рахунків №2600430114555 - ТОВ «Компанія СФЕН, № 260073016662 - ТОВ «Мрія 1» та №260043056393 - ЗАТ «Серп і молот»;

- руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по рахунках №2600430114555, № 260073016662 та №260043056393 за період з 19.12.2007 р. по теперішній час;

- платіжних банківських документів (доручення, чеки, тощо), на підставі яких гроші по рахунках №2600430114555, №260073016662 та №260043056393 отримані від інших суб’єктів господарювання, приватних осіб, зняті готівкою чи перераховані з цих рахунків за період з 19.12.2007 р. по теперішній час.

Документи знаходяться в АКБ «Золоті ворота» (МФО 351931), розташованому в м. Харкові по проспекту Леніна, 36.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у в АКБ «Золоті ворота» (МФО 351931), розташованому в м. Харкові по проспекту Леніна, 36, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України

Провести виїмку в АКБ «Золоті ворота» (МФО 351931), розташованому в м. Харкові по проспекту Леніна, 36, оригіналів документів:

- що послугували підставою для відкриття рахунків №2600430114555 - ТОВ «Компанія СФЕН, № 260073016662 - ТОВ «Мрія 1» та №260043056393 - ЗАТ «Серп і молот»;

- руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по рахунках №2600430114555, № 260073016662 та №260043056393 за період з 19.12.2007 р. по теперішній час; платіжних банківських документів (доручення, чеки, тощо), на підставі яких гроші по

рахунках №2600430114555, №260073016662 та №260043056393 отримані від інших суб’єктів господарювання, приватних осіб, зняті готівкою чи перераховані з цих рахунків за період з 19.12.2007 р. по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.П.Сидоренко