№ 46724660, 11.02.2010, Зарічний районний суд м. Суми

Справа №4-171/10

11 лютого 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П. з участю прокурора - Язикова О.В., розглянувши подання Ст. слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В., узгоджене з заст. прокурора Сумської області, про проведення виїмки

Ст. слідчий СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В. звернувся з поданням, узгодженим з заст. прокурора Сумської області, про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 09280785 порушена стосовно службових осіб ПП „УВК Салвер” (ПП «Ремсервіс ЄДРПОУ 30323567), за фактом повторного шахрайства з фінансовими ресурсами, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення: документи, що послугували підставою для відкриття ТОВ «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» рахунку № 26004976712878;

- руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку № 26004976712878 за період з 19.12.2007 р. по теперішній час;

- платіжних банківських документів (доручення, чеки, тощо), на підставі яких гроші по рахунку № 26004976712878 отримані від інших суб’єктів господарювання, приватних осіб, зняті готівкою чи перераховані з цих рахунків за період з 19.12.2007 р. по теперішній час.

Документи знаходяться у філії ПАТ «Пумб» (МФО 313623), розташованої в м. Запоріжжя по вул. 40 років Радянський Україні, 57.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у філії ПАТ «Пумб» (МФО 313623), розташованої в м. Запоріжжя по вул. 40 років Радянський Україні, 57, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України

Провести виїмку в філії ПАТ «Пумб» (МФО 313623), розташованої в м. Запоріжжя по вул. 40 років Радянський Україні, 57, оригіналів документів:

- що послугували підставою для відкриття ТОВ «УкрСпецТрейд Коорпорейшен» рахунку № 26004976712878;

- руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку № 26004976712878 за період з 19.12.2007 р. по теперішній час;

платіжних банківських документів (доручення, чеки, тощо), на підставі яких гроші по рахунку № 26004976712878 отримані від інших суб’єктів господарювання, приватних осіб, зняті готівкою чи перераховані з цих рахунків за період з 19.12.2007 р. по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.П.Сидоренко