Постановление суда № 46679427, 10.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23555/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670), розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О., вказала, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014000000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед», ПАТ «Перший український міжнародний банк», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «ОПТ Лізинг», ТОВ «УніКредит Лізинг», ПАТ «Діамантбанк», АТ «Укрсиббанк» та інших кредиторів, а також учинення замаху на заволодіння коштами в особливо великих розмірах та заволодіння коштами іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед» скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670), розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О., слідчому СГ ГСУ МВС України Стогнієвій О.Д. або іншим особам за дорученням слідчого на підставі ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670), розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, а саме:

1.1.документів у справі за кредитним договором № 14-041-КЛ від 30.10.2013 та додаткові угоди до нього;

1.2.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 30.10.2013 по теперішній час.

1.3.документів у справі за кредитним договором № 14-040-КЛ від 29.10.2013 та додаткові угоди до нього;

1.4.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 29.10.2013 по теперішній час.

1.5.документів у справі за кредитним договором № 14-036-КЛ від 23.09.2013 та додаткові угоди до нього;

1.6.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 23.09.2013 по теперішній час.

1.7.документів у справі за кредитним договором № 14-038-КЛ від 25.10.2013 та додаткові угоди до нього;

1.8.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 25.10.2013 по теперішній час.

1.9.документів у справі за кредитним договором № 14-039-КЛ від 28.10.2013 та додаткові угоди до нього;

1.10.Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 28.10.2013 по теперішній час.

1.11.документів на підставі яких було прийнято рішення про надання зазначених кредитів, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі rкопії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/23555/15-К

Прим. 2 - слідчий в ОВС ГСУ МВС України Шевчук К.О.

Копія - ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

Виконавець: Новак Р.В.

10.07.2015