№ 46664411, 04.04.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 1007/3941/2012

04 квітня 2012 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ - ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності СТОВ «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 32277523) та проведення виїмки документів в ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, -

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2012 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 32277523), а також проведення виїмки документів у ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №57-1956, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, в порушення вимог п. 6 ч. 2 ст. 17, ч.ч. 6, 12 ст.20 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» № 1058 від 09.07.2003 (із змінами та доповненнями), з метою ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за період з січня 2010 року по грудень 2010 року, підтвердивши зобовязання по сплаті страхових внесків розрахунками суми страхових внесків СТОВ „Княжицьке за вказаний період включно, поданими до Управління Пенсійного фонду України у Броварському районі Київської області в сумі 445047,93 грн., незважаючи на те, що страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного періоду, умисно не сплатила страхові внески за вказаний період в сумі 445047,93 грн., що підтверджується листом управління Пенсійного фонду України в м.Броварах та Броварському районі Київської області №1918/02 від 27.03.12, а спрямувала грошові кошти, що перебували та надходили на рахунки товариства в банківських установах, на господарські потреби підприємства, а не на своєчасне та повне погашення нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду України, тобто умисно ухилилася від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів на загальну суму 445047,93 грн., що є значним розміром.

З метою встановлення факту надходження коштів на рахунки СТОВ «Княжицьке» та встановлення фактичної можливості підприємства сплатити страхові внески на загальнообовязкове державне пенсійне страхування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 11-а, де СТОВ «Княжицьке» відкрило рахунки: № 2600840518001 та №2604240518001.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 32277523) та проведення виїмки документів в ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 32277523) та проведення виїмки документів в ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, м.Київ, вул.Хорива, 11-а, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СТОВ «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 32277523) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, м.Київ, вул.Хорива, 11-а, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 2600840518001 та №2604240518001, відкритих СТОВ «Княжицьке» (код ЄДРПОУ 32277523) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), за період з моменту відкриття рахунків по даний час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів СТОВ «Княжицьке» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів СТОВ «Княжицьке», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності, належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків СТОВ «Княжицьке» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися СТОВ «Княжицьке» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат