№ 46414477, 26.07.2010, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, 50029, (0564) 53-50-84

Судья Жовтневого районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_1, рассмотрев в судебном заседании Жовтневого районного суда г. Кривого Рога, представление следователя прокуратуры Жовтневого района г. Кривого Рога юриста 3-го класса ОСОБА_2 о производстве выемки в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21, на основании материалов уго ловного дела №52109035,-

УСТАНОВИЛ:

2 6 июля 2010 года в Жовтневый районный суд г. Кривого Рога поступили материалы уголовного дела № 52109035 и представление следователя прокуратуры Жовтневого района г. Кривого Рога юриста 3 класса ОСОБА_2 о производстве выемки по счетам № 26009060108925 и № 2 6055053505125 открытым в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костен

ко, 21 .

Из указанного представления и материалов уголовного дела № 52109035 следует, что ФЛП ОСОБА_3 осуществляет деятельность по реализации куриной продукции, принадлежащей ООО «Хонест» (код ЕГ- РПОУ 25523561, г. Кривой Рог), при этом своими действиями помогает минимизации налоговых обязательств указанному предприятию, так как является плательщиком единого налога и не ведет бухгалтерский и налоговые учеты. 07.03.2008г. физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_3 (ИНН № НОМЕР_1 , юр. адрес: г. Кривой Рог, ул. 23-го Лютого,

д. 123 кв.51) в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21 были открыты

счета № 26009060108925 и № 26055053505125, которые в последующем использовались в хозяйственной деятельности данного предпринимателя.

Принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела необходимы точные сведения об обстоятельствах открытия счетов № 26009060108925 и № 26055053505125 в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО

305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21, а также о движении денежных средств по вышеуказанным счетам, руководствуясь ч. 3 ст. 178 УПК Украины, ст. ст. 62, 64 Закона Украины «О бан

ках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21 выемку

следующих документов:

1.Документов, подтверждающих открытие счетов № 26009060108925 и № 26055053505125.

2.Заверенную распечатку движения денежных средств по счетам

№ 2 6009060108925 и № 26055053505125 за период времени с 07.03.2008г.

по 20.07.2010г. включительно, с расшифровкой контрагентов (название юр/физ. лица, кому адресован платеж, указание номера счета, даты, суммы перечисленных денежных средств, назначения платежа).