№ 46388923, 18.01.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси «18» січня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю прокурора Пидорича С.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Черкаської області, про проведення обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_2( (і.н. НОМЕР_1), за адресою: м. Черкаси, узвіз Островського, 3, по кримінальній справі № НОМЕР_2,-

В С Т А НО В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100001, порушена стосовно громадянина ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1, м. Черкаси, узвіз Островського, 3) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах до державного бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: м. Черкаси, узвіз Островського, 3), будучи засновником, керівником та головним бухгалтером в одній особі ТОВ «Опттехсервіс» (код ЄДРПОУ 21355492), згідно договору купівлі-продажу №21/08/08 від 21.08.2008 року продав корпоративні права підприємству ТОВ «Автоарт» (код ЄДРПОУ 33410369), за що в серпні 2008 року отримав від ТОВ «Автоарт» грошові кошти на три власні банківські рахунки в розмірі 11 000 000 грн. та, в подальшому, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення п.п. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 та п. 9.6 ст. 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 №889-IV, отримані доходи не задекларував та декларацію до ДПІ у м. Черкаси не подав, внаслідок чого не нарахував та не сплатив до державного бюджету України податок з доходів фізичних осіб в сумі 1 650000 грн., що в 6407 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є в особливо великих розмірах.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, а також враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання гр. ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1), за адресою: м. Черкаси, узвіз Островського, 3, можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_2. (і.н. НОМЕР_1), за адресою: м. Черкаси, узвіз Островського, 3.

2. Проведення обшуку доручити співробітникам СВ ПМ ДПА в Черкаській області та ГВПМ ДПІ у м. Черкаси.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:_______ ОСОБА_3