№ 46373621, 13.05.2011, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4 219

2011 рік

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченка О.Ю., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «Софт Транс», надання дозволу на проведення виїмки документів у ПАТ «Конверсбанк» по кримінальній справі № 07-7303, -

В С Т А Н О В И Л А:

13.05.2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2 вніс до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «Софт Транс», проведення виїмки документів у ПАТ «Конверсбанк», МФО 300711, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №07-7303, порушена щодо директора ПП «Софт Транс» Солом»яноїЛ.Є. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Виходячи з матеріалів досудового слідства, Солом»яна Л.Є., працюючи з 02.02.2008 року по 01.06.2010 року головним бухгалтером ПП «Софт Транс» (код ЄДРПОУ 23709793, юридична адреса: с.Гоголів, вул.Київська, 243 Броварського району Київської області), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.2005 року за №13321230000000374, яке є платником податків у Броварській ОДПІ, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилилася від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ПП «Софт Транс».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думки слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, яка підтримала подання, прокурора Мельниченка О.Ю., що вважав за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення подання, оскільки іншим способом неможливо з»ясувати вичерпну інформацію стосовно діяльності та фінансового стану ПП «Софт Транс» (код ЄДРПОУ 23709793), отримати документи, які мають доказове значення в справі, а в ході досудового слідства встановлено, що в ПАТ «Конверсбанк», МФО 339339, знаходяться відомості про рух коштів на відкритому підприємством рахунку, дані про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_2 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності й фінансового стану ПП «Софт Транс» (код ЄДРПОУ 23709793) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Конверсбанк», МФО 339339, розташованому по вул. Солом»янській, 33 в м. Києві, а саме:

- роздруківок про рух грошових коштів по рахунку №260090426901, відкритому ПП «Софт Транс» (код 23709793), за період з моменту відкриття рахунків по 05.05.2011 року, з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період, їх залишок на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Софт Транс» та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Софт Транс», їх коди ЄДРПОУ;

- оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПП «Софт Транс» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПП «Софт Транс» до установи банку і знаходяться в банку), та документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов»язковою для виконання посадовими особами ПАТ «Конверсбанк», МФО 339339, ( м. Київ, вул. Солом»янська, 33 ) і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф. Кічинська