№ 4631728, 23.10.2007, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №4-214/2007 p.

ПОСТАНОВА

 іменем України

23 жовтня 2007 року Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області

Саган В.М., розглянувши подання розглянувши подання ВОБзВДОЗШ УПМ ДПА в Київській області щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, стосовно діяльності та фінансового стану ТОВ "Компанія Меридіан XXI" (код ЄДРПОУ 33697925, юридична адреса: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях 84), яке є клієнтом Бессарабського відділення «Райффайзенбанк Україна» м. Київ, вул. Жилянська 43, МФО 300528 , р/р 26002201305689 -

ВСТАНОВИВ:

Старший оперуповноважений ВОБзВДОЗШ УПМ ДПА в Київській області ОСОБА_1 просить, розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Компанія Меридіан XXI".

Досудовим слідством встановлено, що службова особа ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженки м. Києва, паспорт серія: СО НОМЕР_1 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.11.2001 року, прописана та проживає за адресою:АДРЕСА_1, з дня реєстрації по теперішній час являючись посадовою особою ТОВ "Компанія Меридіан XXI" (код ЄДРПОУ 33697925 юридична адреса Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях 84), зареєстроване 06.09.2005 року за № 13541020000000655, являється платником податку на додану вартість за № 13586920 реєстраційного свідоцтва платника ПДВ виданого 21.09.2005 року, стоїть на обліку в Бориспільській ОДПІ, за період з 06.09.2005 року по теперішній час проводили взаєморозрахунки у вигляді придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств які мають ознаки „фіктивності". За даним фактом відносно посадових осіб ТОВ "Компанія Меридіан XXI" заведено оперативно-розшукову справу № 12-22/07.

В ході проведення заходів, для створення доказової бази по оперативно-розшуковій справі щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Компанія Меридіан XXI" з „фіктивними" фірмами виникла необхідність у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю, в частині перевірки банківської установи Бессарабського відділення «Райффайзенбанк Україна» м. Київ, вул. Жилянська 43, МФО 300528 , з приводу відкриття розрахункових рахунків, руху коштів, встановлення осіб, що вели фінансову діяльність та мали право підпису ТОВ "Компанія Меридіан XXI" (код ЄДРПОУ 33697925 юридична адреса Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях 84).

Вивчивши подання, матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході проведених заходів даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які знаходяться в Бессарабського відділення «Райффайзенбанк Україна» м. Київ, вул. Жилянська 43, МФО 300528 - стосовно ТОВ "Компанія Меридіан XXI" (код ЄДРПОУ 33697925) і становлять банківську таємницю, містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Компанія Меридіан XXI" (код ЄДРПОУ 33697925 юридична адреса Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях 84), яке є клієнтом Бессарабського відділення «Райффайзенбанк Україна» м. Київ, вул. Жилянська 43, МФО 300528 , р/р 26002201305689 а саме:

· інформація щодо відкриття та закриття всіх розрахункових рахунків, що належать ТОВ "Компанія Меридіан XXI",

· рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002201305689 (980), що належить ТОВ "Компанія Меридіан XXI" з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час,

· векселі, сертифікати або інші цінні папери, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ "Компанія Меридіан XXI",

· юридичну справу ТОВ "Компанія Меридіан XXI",

· копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ "Компанія Меридіан XXI",

· банківські картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Компанія Меридіан XXI" та відбитками печаток вказаного підприємства,

· листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ "Компанія Меридіан XXI" для відкриття рахунків,