Постановление суда № 46268458, 26.02.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2556/14-к

26.02.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Кацалапа А.В. у матеріалах кримінального провадження № 12014230000000087 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку адміністративних будівель а також складських та інших житлових і нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз».

Згідно клопотання посадові особи юридичних осіб приватного права, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно імпортували на територію України паливно-мастильні матеріали для подальшої їх реалізації, які на теперішній час зберігають на території Херсонської області, а саме на базах зберігання паливно-мастильних матеріалів, розташованих за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та м. Херсон, вул. Чайковського, 236, де розташовані підприємства ТОВ «Укрспецтранс» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075). Переважна частина паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться на території баз у м. Херсоні була імпортована з інших держав. Підставами для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стало повідомлення про зловживання службовими особами ТОВ «Укрспецтранс» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», які використовували документи з недостовірними відомостями про вантаж. Так, згідно наявної інформації на територію України ввозилась сировина, а насправді у наявності поставляли готову продукцію, уникаючи таким чином сплату податків та державного мита. Після ввезення пального на територію м. Херсону, посадові особи ТОВ «Укрспецтранс» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» уклали договори з реалізаторами пального та намагались вивести пальне з території м. Херсона.

У даному кримінальному провадженні, на запит, від відділу прикордонної служби «Херсон» Одеського прикордонного загону та Херсонської митниці Міністерства доходів і зборів України отримано копії транспортних накладних щодо перевезення на танкерах вантажу (нафтопродуктів) у 2014 році на територію України та копії вантажно-митних декларацій та документів до них. З вказаних документів, вбачається, що зміст документів за якими перевозились нафтопродукти на танкерах, відрізняється від документів наданих до Херсонської митниці. Так, різниця в обємі який вказаний при проходженні танкерів через прикордонну службу більша майже на 1000 тон від заявленої у митній службі.

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» може використовувати транзитний режим перевезення не сплачуючи податковий збір, та збір за розмитнення паливно-мастильних матеріалів, оскільки переважною діяльності вказаної організації, являється перевезення вантажу та реалізація нафтопродуктів у великих обємах. Так, 24.02.2014 на території смт. Нафтогавань, було виявлено 5 завантажених автоцистерн з пальним, які було оглянуто, та зроблено копії товарно-транспортних накладних. Допитані в якості свідків водії та представники компаній, що здійснювали перевезення вантажу, повідомили, що купували російське пальне та транспортують його до м. Миколаєва для подальшого перевезення до м. Луганська.

Після проведення вищеперерахованих слідчих дій, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що керівництву ТОВ «Укрспецтранс» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» відомо про викриття їх протиправної діяльності та останні на теперішній час намагаються вивести пальне з території м. Херсона за допомогою автомобільного та залізничного транспорту. Так, 25.02.2014 на території станції Херсон, а саме на 11 колії виявлено, та оглянуто 13 цистерн з пальним: №73994121, №74019225, №73948085, №72770647, №73951113, №73922064, №74348662, №74030818, №72350630, №74955733, №74927005, №74243841, №74733775, які на даний час з Херсонської області вже вивезено.

Відповідно до копій документів, отриманих на запит з станції «Херсон», вбачається, що замовником перевезень є ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», також у отриманих документах на транспортування палива марки А-92, кінцевим пунктом є м. Луганськ. Отже, факт того, що нафтопродукти начебто з Російської федерації і відправляються за допомогою залізничних перевезень знову ж таки на кордон з Росією, є сумнівною. З допитів свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2, вбачається, що вїзд та виїзд вантажних автомобілів з нафтоперевалочного комплексу - бази для зберігання паливно-мастильних матеріалів по вул. Чайковського, б. 236. Також їм відомо, що на зазначеній базі проводиться реалізація палива по дуже низьким цінам. Разом з цим, під час допиту останні засвідчили, що їм відомо про аналогічну базу на якій реалізовують пальне по низькій ціні за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н. За рапорту працівників оперативного підрозділу - УДСБЕЗ УМВС в області, вбачається, що на території бази зберігання паливно-мастильних матеріалів, що розташована за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, яка належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), можуть знаходитись незаконно ввезені на територію України паливно-мастильні матеріали, документи, електронні носії інформації, компютерна техніка, робочі та чорнові записи, засоби мобільного звязку, у яких можуть міститись відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Таким чином, з метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, а також збереження та здобуття доказів, необхідно невідкладно провести обшук складських та інших приміщень, розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, що належать ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075).

Таким чином, матеріальні обєкти (речі, предмети, документи), які можуть бути здобуті під час обшуку, можуть бути як знаряддям вчинення злочину так і зберегти на ньому сліди його вчинення, або можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що зясовуються під час досудового розслідування з подальшим їх вилученням у звязку з необхідністю проведення відповідних судових експертиз. Разом з цим, з метою проведення експертиз паливно-мастильних матеріалів, необхідно відібрати контрольні зразки палива з подальшим вилученням паливно-мастильних матеріалів та компонентів їх виготовлення з метою збереження можливого речового доказу, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відомості, які містяться документах, електронних носіях інформації, компютерній техніці, робочих та чорнових записах, засобах мобільного звязку містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які будь-яким іншим способом отримати, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Також, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація, яка знаходиться матеріальних носіях, можуть бути знищені, оскільки працівниками міліції у період часу з 24.02.2014 по теперішній час, вживаються заходи щодо документування фактів перевезення ПММ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані цистерни з пальним (згідно накладних бензин марки А-92) та документи, електронні носії інформації, компютерна техніка, робочі та чорнові записи і засоби мобільного звязку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку адміністративних будівель, а також складських та інших житлових і не житлових приміщень, розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, що належать ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз»

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 12014230000000087, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку адміністративних будівель, а також складських та інших житлових і нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області на проведення обшуку адміністративних будівель, а також складських та інших житлових і нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н. з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2013-2014 рік щодо надходження, переробки, та відчуження нафтопродуктів, електронних носіїв інформації, компютерної техніки, робочих та чорнових записів, у яких можуть міститись відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також нафтопродуктів, що є предметом вчиненого кримінального правопорушення

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3