№ 46267242, 30.10.2012, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 2117/6206/12 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

30 жовтня 2012 року

Суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Червоненко Д.В., розглянувши подання начальника Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на отримання оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області звернувся до суду з поданням про надання дозволу на отримання в ТОВ «Мобілочка» оригіналів термінальних чеків про придбання товарів по системі «Оплата частями» у магазині ТОВ «Мобілочка» по вул. П.Комуни, 55 в м. Нова Каховка Херсонської області, посилаючись на те, що дані документи потрібні для проведення дослідчої перевірки за заявами ОСОБА_2, ОСОБА_3 про злочин ЖРЗПЗ №3768 від 10.10.2012 року та ЖРЗПЗ №3768 від 15.10.2012 року відносно ОСОБА_4 з приводу вчинення шахрайських дій.

Так, проведеною дослідчою перевіркою було встановлено, що 16.06.2012 року ОСОБА_5 повертався з АР Крим додому через м. Каховка. На автовокзалі в м. Каховка зустрів знайому циганку, яку знає по імені Альона, т.м. 066-415-37-18. У розмові вона повідомила, що у неї є можливість за наявності кредитної банківської картки банку «Приват Банк» заробити грошей. ОСОБА_5 ця пропозиція зацікавила, оскільки гроші йому були потрібні. При цьому Альона ОСОБА_5 пояснила, що вона за допомогою якихось махінацій на його картку покладе певну суму грошей, а потім зніме набагато більшу суму, з якої частину віддасть йому. ОСОБА_5 в даних питаннях не розбирається, тобто не обізнаний про умови та наслідки банківських послуг, але можливість заробити грошей нічим не ризикуючи його приваблювала.

У той момент банківська картка була у ОСОБА_5 з собою, яку він після нетривалої бесіди передав Альоні, при цьому не турбувався, тому що на картці грошей не було, тобто він думав що нічим не ризикує. Альона взявши картку, запитала ПІН-код, та сказала, що поїхала в м. Нова Каховка, оскільки саме там знаходиться її знайома дівчина, яка проводить описані нею вище операції.

Сам ОСОБА_5 залишився чекати на автовокзалі м. Каховка. На автовокзалі він прочекав близько трьох годин, за цей час Альоні телефонував кілька разів, при цьому вона відповідала, що все нормально, і що скоро приїде. Приблизно через три години ОСОБА_5 подзвонила Альона і сказала, щоб він підійшов на зупинку ОСОБА_6 - ОСОБА_6. Він підійшов на зупинку, де на нього чекала Альона, вона передала ОСОБА_5 його банківську картку і гроші в сумі 500 грн. ОСОБА_5 запитав у Альони, чи не відбулось за допомогою його картки чогось незаконного, і чи не будуть для нього в подальшому сьогоднішні події мати негативні наслідки, на що Альона відповіла, щоб він не хвилювався, що все нормально і нічого страшного не сталося.

Приїхавши додому ОСОБА_5 про все розповів своїй матері, яка порадила йому звернутися до банку і заблокувати картку. ОСОБА_5 пішов в Горностаївське відділення «Приват Банк», де повідомив про втрату картки та про необхідність її блокування, там же дізнався, що з балансом його рахунку все нормально немає ні відємної суми ні додаткових коштів. Протягом 10 днів після цього ОСОБА_5 двічі через термінал перевіряв стан рахунку, який був незмінним. Він заспокоївся, і вже повірив, що в результаті незрозумілих йому махінацій з карткою дійсно нічого поганого не сталося.

В кінці червня 2012 ОСОБА_5 з матір'ю ОСОБА_7 вирішили таким же чином за допомогою її картки і картки його батька ОСОБА_8 заробити грошей. Для цього ОСОБА_5 подзвонив Альоні за вказаним вище номером, яка повідомила, що не зможе допомогти, тому що знаходиться в Криму на відпочинку, але сказала що зведе з людиною з м. Н.Каховка, яка зможе допомогти таким же чином. При цьому вона сказала ОСОБА_5 приїхати в м. Н.Каховку і зателефонувати їй.

27.06.2012 року близько 11:00 години ОСОБА_5 приїхав до м. Н.Каховка, подзвонив Альоні, яка сказала йти до «Дитячого Світу». Коли ОСОБА_5 підійшов до вказаного місця, до нього підійшла до цього незнайома жінка і запитала: «ОСОБА_9?». Після цього вона сказала, що її звуть ОСОБА_4, і запитала чи привіз ОСОБА_5 картку. На що ОСОБА_5 віддав їй банківську картку своєї матері ОСОБА_10 і повідомив ПІН-код, Олена взяла картку і сказала чекати дзвінка Альони. Через 40 хвилин ОСОБА_5 подзвонила Альона, і сказала підійти до універмагу, де на нього чекає ОСОБА_4. Олена віддала ОСОБА_5 картку і 800 грн.

29.06.2012 року точно за такою ж схемою ОСОБА_5 привіз в м. Н.Каховку картку свого батька ОСОБА_8, взявши яку, через 40 хвилин ОСОБА_4 повернула ОСОБА_5 картку батька і 800 грн. Тоді ж ОСОБА_4 повідомила йому свій контактний номер телефону, щоб він у разі потреби дзвонив їй прямо за номером 050-77-33-401.

У серпні 2012 року на мобільний телефон надійшли СМС-повідомлення ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 кожному про необхідність сплати вартості придбаних товарів у розстрочку в ТОВ «Мобілочка». Отримавши такі повідомлення вони пішли до терміналу перевірити баланс своїх рахунків, на яких були відємні суми, тобто зі знаком «-», не зрозумівши цього вони звернулися у відділення банку за роз'ясненнями. В банку їм показали на моніторі компютера відомості, згідно з яких кожен придбав товар в магазині «Мобілочка» у м. Н.Каховка в ТЦ «Оскар» за системою «оплата частинами». Про таку систему вони нічого не чули, і ніякого товару не купували і не отримували, в зв'язку з чим і термінальні чеки про придбання та отримання товару не підписували.

Після цього ОСОБА_5 подзвонив Альоні з м. Каховка, яка сказала що нічого не розуміє, і що її теж ошукали. Альона пояснила, що мою картку 16.06.2012 року вона тоді також давала ОСОБА_4. Після цього я подзвонив ОСОБА_4, яка сказала: «Ви были в курсе, что оформляется кредит!».

При зустрічі ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_5 як вихід із ситуації знайти ще когось, кого можна також «кинути» і заплатити кредити, на що ОСОБА_5 відмовився.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 звернулася в міліцію, у зв'язку з тим, що циганка з м. Каховка Альона і як потім вони з'ясували ОСОБА_4 з м. Таврійськ шляхом обману і зловживанням довірою заволоділи ТМЦ, придбаними в магазині «Мобілочка», чим завдали останнім збитків у вигляді боргових зобов'язань перед банком на загальну суму 32000 грн.

Опитаний з даного приводу спеціаліст служби безпеки ПАТ «Приват Банк» ОСОБА_11 пояснив, що термінальні чеки, які видаються та засвідчуються підписом покупця при придбанні товару по системі «оплата частями» є офіційними документами, які видаються банківською установою, та після підписання яких між власником кредитної картки та банком виникають взаємні права та обовязки.

За викладених обставин під час дослідчої перевірки виникла необхідність у перевірці пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про те що у цивільно-правових документах термінальних чеках підпис стоїть не їх, а підроблений, що у свою чергу надасть змогу визначити наявність або відсутність в діях ОСОБА_4 ознак складу злочину, передбачених ст. 358 КК України.

Проведення почеркознавчого дослідження з метою перевірки належності підпису у термінальних чеках ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 можливе лише за умови наявності оригіналів даних термінальних чеків, які зберігаються в головному офісі ТОВ «Мобілочка» м. Дніпропетровськ.

Враховуючи, що оригінали вказаних вище документів мають значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи та знаходяться в головному офісі ТОВ «Мобілочка» в м. Дніпропетровськ, подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 97 ч. 4 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Мобілочка» (м. Дніпропетровськ, провулок. БілостоцькогоАДРЕСА_1 ЄДРПОУ 24426502) надати Новокаховському МВ УМВС України в Херсонській області оригінали термінальних чеків про придбання товарів по системі «Оплата частями» у магазині ТОВ «Мобілочка», м. Н.Каховка, вул. П.Комуни,55 ТЦ «Оскар»:

за 16.06.2012 року про придбання товару, оформлених за допомогою кредитної карти, власником якої є ОСОБА_5;

за 27.06.2012 року про придбання товару, оформлених за допомогою кредитної карти, власником якої є ОСОБА_7;

за 29.06.2012 року про придбання товару, оформлених за допомогою кредитної карти, власником якої є ОСОБА_8;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Д.В.Червоненко