Постановление суда № 46258030, 16.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/7660/14-к

Провадження №1-кс/592/2210/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

16.07.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012200440000393 від 19.12.2012року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Васьковського А.О.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12012200440000393 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.12.2012 за фактом вчинення невстановленою особою підробки довідок сільських рад Сумської області на підтвердження закупівлі субєктами підприємницької діяльності у населення даних сільських рад пера без пуху водоплавної птиці, скоєння службовими особами ТОВ «Оріонекспорт» (код ЄДРПОУ36334108) факту ухилення від сплати податків на суму 8 102 тис. грн., що є особливо великим розміром, скоєння ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) факту ухилення від сплати податків на суму 2 млн. 752 тис. 433 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим слідством встановлено, що невстановленою особою підроблено довідки сільських рад Сумської області на підтвердження закупівлі субєктами підприємницької діяльності у населення даних сільських рад пера без пуху водоплавної птиці.

Дані довідки службовими особами ТОВ «Оріонекспорт» (код ЄДРПОУ36334108) та ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) подавались разом з заявками до Сумської торгово-промислової палати, з метою отримання сертифікатів походження форми СТ-1, які необхідні при здійсненні експорту. На даний момент зазначена протиправна діяльність не припинена.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, згідно ст.93, ч.5 ст.40 КПК України, президенту Сумської торгівельно-промислової палати ОСОБА_3 надіслано вимогу №10320/10/18-28-09-02-12012200440000393 від 10.07.14 щодо надання відомостей про господарські взаємовідносини ТОВ «Оріонекспорт» (код ЄДРПОУ36334108) та ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) за період з 01.01.2013р. по 30.06.2014р., зокрема щодо оформлення документів та надання послуг по оформленню для ТОВ «Оріонекспорт» (код ЄДРПОУ36334108) та ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) сертифікатів про походження товару форми СТ-1.

На дану вимогу отримано відповідь №367 від 15.07.2014, що Сумська торгівельно-промислова палата надасть запитувану інформацію та документи за наявності відповідного судового рішення або ухвали слідчого судді.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні Сумської торгівельно-промислової палати за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд.7а.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Сумської торгівельно-промислової палати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість виготовлення фотокопії зазначених в ухвалі документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи надання Сумською торгівельно-промисловою палатою за період з 01.01.2013р. по 30.06.2014р. послуг по оформленню для ТОВ «Оріонекспорт» (код ЄДРПОУ36334108) та ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) сертифікатів про походження товару форми СТ-1 та первинних документів, які надавалися службовими особами ТОВ «Оріонекспорт» (код ЄДРПОУ36334108) та ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) для підтвердження походження товару.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумської торгівельно-промислової палати за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд.7а.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко