№ 4622964, 26.03.2008, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

  Дело №4-144/2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки документов

«26» марта 2008 года г. Бердянск

Судья Бердянского горрайонного суда Богомолова Л.В., рассмотрев представление следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Батычко Е.А. о производстве выемки документов по уголовному делу № 1450810, возбужденного в отношении ОСОБА_1 по ст.ст.366 ч. 1,222 ч.1 УК Украины, суд

УСТАНОВИЛ:

С представлением в Бердянский горрайонный суд обратился следователь СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области старший лейтенант милиции Батычко Е.А. о производстве выемки документов по уголовному делу № 1450810, возбужденного в отношении ОСОБА_1 по ст.ст.366 ч.1,222 ч.1 УК Украины .

Судом установлено, что в производстве следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Батычко Е.А. находится уголовное дело № 1450810, возбужденное в отношении ОСОБА_1 по ст.ст.366 ч. 1,222 ч.1 УК Украины, в ходе расследования которого установлено, что ОСОБА_1, являясь учредителем и директором частного предприятия Агентство «Стиль-Тур» (32994190), расположенного по адресу: г. Бердянск ул. Коцюбинского д.59 кв. 35, зарегистрированного исполнительным комитетом Бердянского городского совета от 08.06.2004 года, используя свое служебное положение, действуя умышленно, с целью противоправного получения кредитных денежных средств, составил подложные официальные документы:

· справку о заработной плате на имя ОСОБА_2, в которую для создания видимости платежеспособности, внес данные о якобы получаемой ОСОБА_2 в ЧП Агентство «Стиль-Тур» заработной плате, за период с июля по декабрь 2006 года ежемесячно в размере 2550 грн. на общую сумму 15300 грн., содержащую ложную информацию, так как в действительности с июля по сентябрь 2006 года ежемесячная заработная плата ОСОБА_2 составляла 650 грн., а с сентября по декабрь 2006 года ОСОБА_2 на указанном предприятии не работала,

· справку о заработной плате на имя ОСОБА_3, в которую внес недостоверные данные о якобы получаемой ОСОБА_3 в ЧП Агентство «Стиль-Тур» заработной плате за период с июля по декабрь 2006 года в размере 2520 грн. ежемесячно на общую сумму 15120 грн., так как в действительности за указанный период времени средняя ежемесячная заработная плата ОСОБА_3 составляла 593 грн.,

- справку о заработной плате на имя ОСОБА_4, в которую внес заведомо ложные сведения, о якобы получаемой ОСОБА_4 в ЧП Агентство «Стиль-Тур» заработной плате за период с мая по октябрь 2005 года ежемесячно 4050 грн. на общую сумму 24300 грн., что не соответствует действительности.

Составленные заведомо ложные документы директором ЧП Агентство «Стиль-Тур» ОСОБА_1 были предоставлены в третье Бердянское отделение филиала ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», на основании которых банком были оформлены кредитные карты с лимитом кредитных денежных средств - 25 января 2007 года на ОСОБА_2 в сумме 7000 грн. и ОСОБА_3 в сумме 7000 грн., в ноябре 2005 года на ОСОБА_4 в сумме 20000 грн.

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью всестороннего и

объективного расследования уголовного дела, а также сбора доказательств

наличия общественно-опасного деяния и виновности лиц, при

проведении незаконных операций с кредитными денежными средствами, с использованием расчетного счета ЧП ОСОБА_5 НОМЕР_1, открытого в Бердянском отделении №4 ФЗРУ ОАО КБ «Надра», возникла необходимость в раскрытии информации содержащей банковскую тайну.

Следователь СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области старший лейтенант милиции Батычко Е.А. по согласованию с Бердянским межрайонным прокурором направил в суд представление о производстве выемки документов.

Изучив полученные материалы, выслушав мнение следователя, поддержавшего представление, суд приходит к выводу об удовлетворении представления для проведения выемки документов, поскольку согласно п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками согласно письменного решения суда.

Руководствуясь стхт. 14-1 ч.5, 66,130,178,114 УПК Украины,

суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Батычко Е.А. о производстве выемки документов по уголовному делу № 1450810, возбужденного в отношении ОСОБА_1 по ст.ст.366 ч.1,222 ч.1 УК Украины, удовлетворить.

Провести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в отделении Бердянского филиала ЗРУ ЗАО КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г. Бердянск ул. Свободы дом № 38-з :

1. материалы кредитного дела на открытие кредитной карты на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, ИНН -НОМЕР_2, по кредитному договору № SAMDN 40000011171407 от 25.01.2007 года,

2. материалы кредитного дела на открытие кредитной карты на имя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 рождения, ИНН - НОМЕР_3, по кредитному договору № SAMDN 40000011171161 от 25.01.2007 года,

3. материалы кредитного дела на открытие кредитной карты НОМЕР_4 от 29.11.2005 года на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 ИНН -НОМЕР_5.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течении трех дней.