№ 46219368, 23.04.2015, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1491/15-к

провадження № 1-кс/0285/216/15

23 квітня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Заполовська Т.Г. за секретаря Сарган О.А.,

розглянув клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції Романчука Д.А.,

погоджене старшим прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури Мельник І.В.,

по матеріалам досудового розслідування № 12015060090000500 від 17.04.2015 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

22.04.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31.12.2014 року, використовуючи мережу загального доступу - Інтернет, ОСОБА_3 на сайті "ОЛХ" здійснив замовлення мобільного телефону та перерахував кошти в сумі 1100 гривень на картку "ПриватБанку" НОМЕР_1, в результаті чого невідома особа шляхом обману та зловживання довірою не відправила вказаний мобільний телефон та заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_3 в сумі 1100 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, із заяви потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що останній перерахував гроші в сумі 1100 грн. на кредитну картку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_1.

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", з зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 31.12.2014 року по максимально можливий період часу, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти.

Вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не прибув. Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв, заперечень, клопотань не надійшло.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Частина перша ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім'я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та, згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії витягу з кримінального провадження, показання потерпілого ОСОБА_3 в заяві про злочин та письмових поясненнях.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядження ПАТ КБ «ПриватБанк.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТ КБ "ПриватБанк», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Відтак, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159-160,162 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції Романчуку Д.А. або старшому оперуповноваженому УБК в Дніпропетровській області капітану міліції Савченку Денису Олександровичу доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: інформацію про власника банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, з зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 31.12.2014 року по 23.04.2015 року з наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, та з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Заполовська