Постановление суда № 46198031, 05.12.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1854/2014

Справа № 428/7614/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 1201413037003259 від 24.09.2014 року і погоджене заступником прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

05.12.12.2014 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_1 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014рр. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи банківські рахунки та реквізити підконтрольних юридичних осіб, а саме ПП «Ауріта» та ПП «Ріона», надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарської діяльності м. Сєвєродонецька та інших населених пунктів Луганської області, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Також встановлено, що до діяльності вищевказаних підприємств причетні посадові особи ТОВ «Рітмікс» (код за ЄДРПОУ 39073275), у якого 05.02.2014 у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), що знаходиться за адресою: м Луганськ, вул. Челюскінців,14, відкрито рахунок №26044053700602. Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Рітмікс» в у ПАТ КБ «Приватбанк» рахунку №26044053700602 у період з 05.02.2014р. по 04.12.2014р. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки.

ПАТ КБ «Приватбанк» про час судового розгляду клопотання слідчого повідомлене належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ТОВ «Рітмікс» (код за ЄДРПОУ 39073275) рахунок у якого було відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), а саме:

1.реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26044053700602 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.02.2014 по 04.12.2014;

2.оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

3.платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

4.завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ. Д. Губанов