Постановление суда № 46133790, 07.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2688/15-к

Провадження №1-кс/263/1041/2015

У Х В А Л А

07 березня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050000001242, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 спільно зі ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та іншими особами, з метою заволодіння чужим майном - бюджетними грошовими коштами, підготовили від імені підконтрольних їм підприємств ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583), ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) тендерні пропозиції по виконанню земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», які надали до Красноармійської районної державної адміністрації Донецької області (далі - Красноармійська РДА). При цьому зазначеними особами, з метою реалізації злочинного наміру та отримання злочинного результату, до тендерних пропозицій, тобто офіційних документів, були внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у підприємств досвіду проведення аналогічних робіт, у тому числі договорів на нібито виконання робіт раніше, співробітників відповідної освіти та кваліфікації.

В свою чергу ОСОБА_3, будучи начальником управління економіки Красноармійської РДА, секретарем комітету конкурсних торгів, сприяла визначенню одного з підконтрольних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підприємств - ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), переможцем конкурсних торгів.

02.09.2013 року відбулася процедура розкриття тендерних пропозиції по виконанню земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», після чого, за сприянням ОСОБА_3 у визначенні переможця конкурсних торгів, 05.09.2013 року акцептована пропозиція ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) та 24.09.2013 року між Красноармійською РДА та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) укладено договір підряду на суму понад 2 млн. грн., строком на 3 місяці, по закінченню якого строк дії договору пролонговано.

Згідно з розробленою схемою заволодіння грошовими коштами та їх розподілення між учасниками, після перерахування на рахунки ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) грошових коштів по договору, укладеному між зазначеним підприємством та Красноармійською РДА, роботи виконуватися не будуть, а грошові кошти будуть перераховані на рахунки субпідрядного підприємства - ПП «Імпульс» (ЄДРПОУ 30350496) або інших підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_2 підприємств для отримання готівкою та подальшого розподілення між учасниками.

Проведеними оглядами місцевості - русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області, зафіксовано, що в період з 24.09.2013 року і дотепер земляні та будівельні роботи по розчищенню та укріпленню русла річки виконані частково.

Одночасно з викладеним встановлено, що на теперішній час ОСОБА_1 та ОСОБА_2, крім вищезазначених, підконтрольні й ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751), засновником та керівником якого є ОСОБА_5, ТОВ «Степові екологічні мережі» (ЄДРПОУ 38965102), засновником та керівником якого є ОСОБА_1, головним бухгалтером - ОСОБА_5, та ТОВ «Таро Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39008871).

Відповідно до матеріалів провадження ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, у своїй діяльності використовують приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке одночасно є місцем реєстрації ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Маріупольського МУЮ Донецької області право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_5.

Зважаючи на достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися реєстраційні, бухгалтерські документи та інші документи щодо здійснюваної ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583), ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751), ТОВ «Степові екологічні мережі» (ЄДРПОУ 38965102), ТОВ «Таро Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39008871) та інших підконтрольних ОСОБА_1 підприємств діяльності, а також предмети злочину, знаряддя вчинення злочину та використовувані для цього матеріали, інші предмети та документи, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину та їх належної правової оцінки, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаної квартири, що належить ОСОБА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріалів, реєстраційних, бухгалтерських документів та інших документів щодо здійснюваної ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583), ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751), ТОВ «Степові екологічні мережі» (ЄДРПОУ 38965102), ТОВ «Таро Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39008871) та інших підконтрольних підприємств діяльності в оригіналах, копіях, бланках, печаток та штампів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, платіжних документів, факсимільних кліше, а також чорнових записів та нотаток, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що за адресою: АДРЕСА_1, яка одночасно є місцем реєстрації ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751), можуть знаходитися реєстраційні, бухгалтерські документи та інші документи щодо здійснюваної ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583), ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751), ТОВ «Степові екологічні мережі» (ЄДРПОУ 38965102), ТОВ «Таро Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39008871) та інших підконтрольних їм підприємств діяльності, а також предмети злочину, знаряддя вчинення злочину та використовувані для цього матеріали, інші предмети та документи, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину та їх належної правової оцінки, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С. провести обшук у квартирі АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріалів, реєстраційних, бухгалтерських документів та інших документів щодо здійснюваної ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583), ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751), ТОВ «Степові екологічні мережі» (ЄДРПОУ 38965102), ТОВ «Таро Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39008871) та інших підконтрольних підприємств діяльності в оригіналах, копіях, бланках, печаток та штампів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, платіжних документів, факсимільних кліше, а також чорнових записів та нотаток, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко