№ 46107880, 20.01.2010, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 4-72/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

20 січня 2010 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., з участю прокурора Сидоренка І.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, в службовому приміщенні ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ, мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебуває кримінальна справа № 09800083, порушена прокуратурою Сумської області 30.09.2009р. відносно ОСОБА_2 за ознаками злочинів передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 2 КК України.

Слідчий також вказує на те, що ТОВ «УРС ЛТД» (код: 24264643, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13) має рахунки, відкриті в ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ, МФО 300346, номер рахунків: 26184010416801, 26009010416801, 20685010416801, 35700010416801, 35798010416802 та інші, інформація про рух коштів по таким рахункам є доказами по справі, а також і те, що у вказаній установі банку ТОВ «УРС ЛТД» отримано грошові кошти в сумі 3,8505 млн. грн. на підставі рамкової угоди № SMERS01330 від 21.08.2008 року та додаткової угоди до неї, документи на підставі яких було укладено вказані угоди та відомості про використання кредитних коштів також є доказами по справі.

Тому, слідчий просить дозволити проведення виїмки документів, які мають значення для встановлення істини по справі і знаходяться в службовому приміщенні ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ.

Подання слідчого погоджене з заступником прокурора Сумської області.

Суд заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки у службовому приміщенні ЗАТ «Альфа-Банк», м. Київ, МФО 300346 наступних документів :

Роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням контрагентів по рахункам № 26184010416801, 26009010416801, 20685010416801 35700010416801 35798010416802 та іншим, відкритим ТОВ «УРС ЛТД» (код: 24264643, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13) в установі ЗАТ «Альфа-Банк» за період з 1 січня 2005 року по 1 жовтня 2009 року та всіх документів які стали підставою для відкриття зазначених рахунків: карток з зразками підписів службових осіб, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, угод щодо касового обслуговування, видаткових касових ордерів, щодо отримання готівки за період з 1 січня 2005 року по 1 жовтня 2009 року; Кредитної та юридичної справи ТОВ «УРС ЛТД», яку сформовано в зв'зку з укладенням ТОВ «УРС ЛТД» рамкової угоди № SMERS01330 від 21.08.2008 року та додаткової угоди до неї від 31.10.2008 року на суму 3,8505 млн. грн. та отримання таких коштів підприємством - рамкову угоду № SMERS01330 від 21.08.2008 року укладену між ЗАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «УРС ЛТД», додаткову угоду до неї від 31.10.2008 року, претензії та листи в зв'язку з невиконанням ТОВ «УРС ЛТД» умов угоди, рішення третейських та інших судів з вказаного приводу, документи на підставі яких було укладено таку угоду та додаткову угоду до неї: договір застави майна, договори поруки, документи про платежездатність ТОВ «УРС ЛТД», платіжні доручення про перерахування кредитних коштів та документи про підтвердження призначення платежів, роздруківку про рух коштів по кредитному рахунку, акти перевірки заставленого майна, акти його оцінки та інші документи, що містяться в кредитній та юридичній справі. Відомості про перерахування кредитних коштів на рахунок ТОВ «УРС ЛТД» в рамках угоди № SMERS01330 від 21.08.2008 року та додаткової угоди до неї від 31.10.2008 року, повернення таких коштів банку та динаміку виникнення заборгованості перед банком по тілу кредиту, відсоткам та пені за несвоєчасне повернення коштів.

Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ