Постановление суда № 45857293, 26.07.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7588/13-к

Провадження № 1-кс/263/937/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у провадженні СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, розпочате за фактом вчинення фіктивного підприємництва від імені службових осіб ТОВ «Іллічпромобладнання-07», ТОВ «Азовпромпостач-2007», ПП «Азовмашпромагрегат-2000» на території Жовтневого району міста Маріуполя, що завдало державі збитки на загальну суму більше 45 мільйонів гривень.

Своїми умисними діями невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно отриманих у процесі досудового розслідування даних, ТОВ «Хімагроконтинентгруп ЛТД» код ЄДРПОУ 35156389, має причетність до вчинення злочину, оскільки останнє здійснювало банківські операції із вищезазначеними підприємствами. З метою перевірки вказаних відомостей потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Хімагроконтинентгруп ЛТД» по його відкритих та закритих розрахункових рахунках.

Відповідно до листа начальника Ленінської МДПІ у місті Луганська, ТОВ «Хімагроконтинентгруп ЛТД» має розрахунковий рахунок у ПАТ «Південкомбанк» № 26008010116470. Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, знаходяться у володінні ПАТ «Південкомбанк», МФО 335946, розташованого за адресою: м. Донецьк проспект Ватутіна, будинок 33-а.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, яка охороняється законом, а тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008010116470 за весь період існування, що належить ТОВ «Хімагроконтинентгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 35156389), та відкритий у ПАТ «Південкомбанк», МФО 335946, що знаходиться за адресою: м. Донецьк проспект Ватутіна, будинок 33-а.

Зобов'язати посадових осіб філії ПАТ «Південкомбанк», МФО 335946, надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) прокурору прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова