Постановление суда № 45798021, 05.03.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кп/428/283/2015

Справа № 428/1887/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2015 рокум. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі:

головуючого суддіОлійник В.М.,

при секретарі Андрусишин Н.Т.,

за участю прокурора Гордієнко Б.А.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду обвинувальний акт відносно :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, не одруженого, маючого середньо-спеціальну освіту, пенсіонера, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою м.Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 11/31, обвинуваченого у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Восени 2006 року, більш точні час і дату встановити не вдалося, у ОСОБА_2, спільно з невстановленою в ході слідства особою на ім'я «Олександр», виник умисел на заняття фіктивним підприємництвом, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності з корисливих мотивів за наступних обставин.

У зазначений період ОСОБА_2 познайомився з невстановленою в ході слідства особою на ім'я «Олександр», який запропонував ОСОБА_2 зареєструвати на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності організаційно-правової форми Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Укрбудресурс-трест»(код 34596632), у якому ОСОБА_2 відведена роль директора.

При цьому «Олександр» роз'яснив ОСОБА_2, що обов'язковою умовою після відкриття та реєстрації на його ім'я ТОВ «Укрбудресурс-трест» (код 34596632) буде те, що він, ОСОБА_2, до фінансово - господарської діяльності підприємства відношення мати не буде, а також повинен передати всі установчі документи «Олександру» для фактичного керівництва ПП «ТОВ «Укрбудресурс-трест» (код 34596632).

ОСОБА_2, діючи умисно, нехтуючи приписами ст.42 Господарського кодексу України про те, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на свій власний ризик діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, усвідомлюючи, що діє з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Укрбудресурс-трест» (код 34596632), реальне керівництво яким здійснює «Олександр» з метою незаконного здійснення діяльності з корисливих мотивів, погодився зареєструвати ТОВ «Укрбудресурс-трест» (код 34596632) на своє ім'я, незважаючи на те, що фактично ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності приватного підприємства мати не буде.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2, приблизно в другій половині жовтня 2006 року, в першій половині дня прийшов до державного реєстратора виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради, якому надав пакет необхідних для реєстрації юридичної особи документів. Після цього, 01.11.06р. ОСОБА_2 видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № -049307 ТОВ «Укрбудресурс-трест»(код 34596632), проведено реєстрацію статуту ТОВ «Укрбудресурс-трест»(код 34596632), затвердженого власником ОСОБА_2

Крім того, в цей же проміжок часу, перебуваючи за місцем розташування ДПІ в м.Сєвєродонецьку в Луганській області, вул. Енергетиків, 72, ОСОБА_2, видаючи себе за особу, яка насправді бажає здійснювати підприємницьку діяльність, подав реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, а потім отримав свідоцтво про реєстрацію платника ТОВ «Укрбудресурс-трест»(код 34596632) № 100036991.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи умисно, згідно відведеної йому ролі виконавця, вчинив дії, які порушують публічний порядок створення і державної реєстрації суб'єктів господарювання та заняття підприємницькою діяльністю, передбаченою законодавством, при цьому усвідомлював, що ТОВ «Укрбудресурс-трест» (код 34596632) ніякої реальної фінансово - господарської діяльності вести не буде, а «Олександр» буде використовувати його реквізити для здійснення незаконної діяльності.

В результаті даних дій ОСОБА_2 ТОВ «Укрбудресурс-трест»(код 34596632) незаконно придбало цивільні права та обов'язки юридичної особи, так як в порушення порядку його створення фактично стало фіктивним підприємством і не мало права здійснювати свою діяльність через керівні органи.

ОСОБА_2, маючи єдиний злочинний умисел з «Олександром», в період здійснення незаконної діяльності ТОВ «Укрбудресурс-трест» (код 34596632) в правоохоронні органи не повідомив, а продовжував залишатися номінальним директором фіктивного підприємства ТОВ «Укрбудресурс-трест» (код 34596632) до листопада 2010 року, створюючи видимість законної діяльності підприємства, тим самим прикриваючи фінансово - господарську діяльність осіб фактично контролюючих ТОВ «Укрбудресурс-трест» (код 34596632).

Всі необхідні для здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Укрбудресурс-трест» (код 34596632) документи, ОСОБА_2 передав «Олександру».

Своїми умисними діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

Вказана справа надійшла до суду з обвинувальним актом.

У підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений вказав, що фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення не оспорює, вину у вчинені злочину він визнає в повному обсязі, щиро кається, згоден з правовою кваліфікацією своїх дій за ч.1 ст.205 КК України, підтримав заявлене захисником клопотання про закриття кримінального провадження за ч.1 ст.205 КК України та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Судом обвинуваченому роз'яснені наслідки закриття справи за вказаними підставами, обвинувачений погоджується на закриття справи на підставі ст.49 КК України.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження на підставіст.49 КК України, оскільки ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину, який відноситься до злочину невеликої тяжкості, з дня вчинення злочину минуло більше ніж два роки, перебіг давності не зупинявся, не переривався, у зв'язку з чим ОСОБА_2 можливо звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

Потерпілі у справі відсутні. Шкода кримінальним правопорушенням не завдана.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає необхідним кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 закрити і звільнити його від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності за наступними підставами.

При вирішенні клопотання обвинуваченого суд враховує наступне.

Відповідно до ч.2 ст.44 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України, здійснюється виключно судом.

У п.2 ч.3 ст.314 КПК України зазначено, що у підготовчому судовому засіданні, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Зі змісту пункту 1 частини 2 ст.284 КПК України вбачається, що кримінальне провадження закривається у зв'язку зі звільненнямособи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.1ст.285 КПК Україниособа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом Українипро кримінальну відповідальність.

Згідно ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

У відповідності дост.12 КК Українизлочин, за вчинення якого обвинувачується ОСОБА_1, відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Обставини, передбачені ч.ч.2, 3 ст.49 КК України, відсутні, перебіг давності не зупинявся, не переривався.

Вивчивши матеріали справи, з'ясувавши думку учасників процесу, перевіривши доводи клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставіст.49 КК України, оскільки злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України у відповідності дост.12 КК Українивідноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості. ОСОБА_2 вчинено злочин у листопаді 2006 року, отже на даний час з моменту вчинення злочину пройшло більше восьми років, за цей час обвинувачений від органів досудового розслідування, суду не ухилявся, до теперішнього часу за скоєння нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину до кримінальної відповідальності не притягувався, обставини, передбачені ч.ч.2, 3 ст.49 КК України, відсутні, ОСОБА_2 фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення не оспорює, вину у вчинені інкримінованого злочину визнає в повному обсязі, щиро кається, згоден з правовою кваліфікацією своїх дій за ч.1 ст.205 КК України, наслідки закриття справи за підставам ст.49 КК Українисудом роз'яснені, обвинувачений погодився на закриття кримінального провадження з нереабілітуючої підстави згідност.49 КК України.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 закрити і звільнити його від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності.

Міра запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_2 не обиралася. Судових витрат у справі не має.

Керуючись ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.285, ст.286, 288, 314 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у звязку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Кримінальне провадження №12015130370000613 від 04.03.2015 року за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя В.М. Олійник