№ 4572552, 26.01.2009, Киевский районный суд города Симферополя

Дело № 4-108/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2009 года г.Симферополь

Судья Киевского районного суда города Симферополя Белоусов М.Н., рассмотрев представление начальника следственной части отдела СУ ГУМВД Украины в АР Крым о проведении обыска по месту проживания ОСОБА_1, по адресу: АДРЕСА_1, по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовного дела следует, что 16 сентября 2008 года следственным управлением ГУМВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное дело №10806030065, по фактам совершения мошенничеств с финансовыми ресурсами и служебных подлогов неустановленными следствием служебными лицами СП «Риф Южный берег», ЧП «Элита-Сервис-Крым», и другими предприятиями, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.222 ч.1,2, ст.366 ч.1,2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ЧП «Элита-сервис-Крым» в период с 2005 по 2006 г.г. состояло в финансово-хозяйственных отношениях с ПТФ «Ранинг ЛТД», фирмой «Агуна», ЧП ОСОБА_2, ЧП ОСОБА_3, ЧП «Гефест-Крым», которые в данный период фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, а использовалисьОСОБА_4 для пособничества служебным лицам различных легальных предприятий уклонению от уплаты налогов.

В июле 2008 года от ЧП «Элита-сервис-Крым» в адрес следственного управления ГУМВД Украины в АР Крым поступило письмо, в котором служебные лица данного предприятия сообщили, что первичные документы по сделкам с ПТФ «Ранинг ЛТД» и фирмой «Агуна» утеряны. Однако, в соответствии Актом ГНИ г.Симферополя №6080/237/33326471 от 31.03.2007 года «О результатах выездной плановой проверкой ЧП Элита-сервис-Крым по вопросам соблюдения требования налогового, валютного и иного законодательства за период с 05.01.2005 года по 31.03.2007 года» состоянием на 31.03.2007 года дебиторская задолженность ЧП Элита-сервис-Крым составила 1 580 798 гривен по сделкам с предприятиями ЧП «Гефест-Крым», фирмы «Агуна», турфирмой «Крымские каникулы», ВТФ «Ранинг ЛТД», ЧП ОСОБА_2, а валовые затраты ЧП Элита-сервис-Крым за период с 2005-2006 г.г. составили 1 878 407 гривен по сделкам с предприятиями СХД ОСОБА_5, СХД ОСОБА_6 ЧП «Крым-Еврострой» (код ЕГРПОУ №33187609).

  В ходе досудебного следствия были получены доказательства, подтверждающие, что ОСОБА_4 для ЧП «Элита-сервис-Крым» в 2005-2006 г.г., с целью уклонения от уплаты налогов данным предприятием, изготовила поддельные документы бухгалтерского и налогового учета, на основании которых ЧП «Элита-сервис-Крым» уклонилось от уплаты налогов на сумму более 250 000 гривен. С августа 2007 года по настоящее время ЧП «Элита-сервис-Крым» никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведет.

При этом, в ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что учредителем ЧП «Элита-сервис-Крым» является ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающий в настоящее время по адресу: АДРЕСА_1.

Таким образом, есть достаточные основания полагать, что в месте проживания ОСОБА_1могут храниться документы бухгалтерского и налогового учета по сделкам между ЧП «Элита-сервис-Крым» и ПТФ «Ранинг ЛТД», фирмой «Агуна».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление удовлетворить.

2. Разрешить работникам милиции проведение обыска в жилых помещениях по месту проживания ОСОБА_1, по адресу: АДРЕСА_1.

 Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: