№ 45609885, 23.01.2015, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/273/15-к

провадження № 1-кс/0285/40/15

23 січня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Коцюба О.М.,

за участю секретаря Прач А.Ю.,

слідчого Радзивіл А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060090000851 від 03.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк». В клопотанні слідчий посилається на те, що 03.08.2014, близько 13.00 год., невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_3 під приводом звільнення її сина заволоділа її грошима в сумі 21000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що остання перерахувала гроші в сумі 21 000 грн. на кредитну картку ПАТКБ"ПриватБанк" №4149497809836572.

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку №4149497809836572 ПАТКБ" ПриватБанк ", руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 03.08.2014 по 24.00 год. 04.08.2014, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 03.08.2014 по 24.00 год. 04.08.2014, особи власника карткового рахунку, оскільки саме на вказаний картковий рахунок 03.08.2014 було зараховано коштив сумі 21 000 грн.

Вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТКБ" ПриватБанк " (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, факс (0562) 680514, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12014060090000851 від 03.08.2014 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТКБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку №4149497809836572 ПАТКБ"ПриватБанк", руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 03.08.2014 по 24.00 год. 04.08.2014 з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 03.08.2014 по 24.00 год. 04.08.2014 особи власника карткового рахунку, оскільки саме на вказаний картковий рахунок 03.08.2014 було зараховано коштив сумі 21 000 грн., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобовязати ПАТ КБ "ПриватБанк" створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Коцюба