Постановление суда № 45499043, 22.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1841/2015

№263/4537/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Вознесенського М.Д., старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015050000000304 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_3, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

На початку своєї діяльності ОСОБА_3 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.

При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не сплачувати податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_4, який фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, який за вказівками ОСОБА_3 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_4 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

Також. відповідно до матеріалів досудового слідства, на протязі лютого 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розподілили між собою.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, ОСОБА_3 здійснює керівництво незаконною діяльністю за телефоном 050-326-58-86, ОСОБА_4 та інші невідомі на цей час особи звітують про свою діяльність за вказаним телефоном.

В теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність витребувати дані про вхідні та вихідні зєднання, ідентифікацію терміналів абонентів та місця знаходження вхідних та вихідних абонентів мобільного звязку, які зберігаються у компанії мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» по номеру телефону та терміналів якими користується ОСОБА_3

Відомості, які можуть міститься у вказаних деталізаціях дзвінків, можливо використовувати у кримінальному провадженні як докази і підтверджувати факт скоєння злочину.

Крім того, при залученні до матеріалів кримінального провадження деталізацій вхідних та вихідних дзвінків номера мобільного телефону 050-326-58-86, оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», можуть бути використані при проведенні негласних слідчих (розшукуваних) дій з метою встановлення фактичного місця знаходження осіб, які причетні до скоєння злочинів.

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню мають дані про вхідні і вихідні з'єднаня абонентів мобільного зв'язку, а також смсповідомлень за номером 050-326-58-86 , оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» в період часу з 01.10.2014 по день винесення ухвали (включно), з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів EMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгаданий телефонний номер; абонентних номерів та номерів EMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з'єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з'єднань.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2С задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або за його дорученням іншим уповноваженим на це особам тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме до інформації оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс - повідомлень, здійснених в період часу з 01.10.2014 по день винесення ухвали (включно) - за номером 050-326-58-86, (з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів EMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів EMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з'єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з'єднань), та можливість її вилучити на носії, в т.ч. паперовому, яка знаходиться в ПрАТ «МТС Україна».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова