№ 45333558, 20.04.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-769/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14 апреля 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры г. Запорожья ОСОБА_1, о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 091114пр, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что прокуратурой г. Запорожья проводится досудебное следствие по уголовному делу № 091114пр, возбужденному в отношении ОСОБА_2 по ч. 1 ст. 175 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, являясь руководителем предприятия, будучи уполномоченным, распоряжаться денежными средствами КП «НПК «Искра»и будучи ответственным лицом, за выплату заработной платы, имея возможность выплатить заработную плату работникам предприятия, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Магистральная, 84, в период времени с января по март 2011 года не выплатил заработную плату работникам предприятия. Общая задолженность по выплате заработной плате перед работниками предприятия в период с января по февраль 2011 года составляет 11328800 гривен.

В связи с указанным, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в анализе движения денежных средств на расчетных счетам КП «Научно-производственный комплекс «Искра».

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что в настоящее время у органа досудебного следствия возникла необходимость производстве выемки в помещении банков, данное представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя по ОВД прокуратуры г. Запорожья ОСОБА_1, о производстве выемки -удовлетворить.

Разрешить проведение выемок выписок движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) с 01.01.2011 года и до настоящего времени по расчетным счетам КП «Научно-производственный комплекс «Искра»(код ЕГРПОУ 14313866):

- № 26005001302294 в украинской гривне и долларе США, открытых в ПАО «Актабанк»(г. Запорожье, пр. Металлургов, 2);

- № 2600097613633 в украинской гривне, российском рубле, долларе США и евро, № 26045506311028 в украинской гривне, открытых в Филиале ПАО «Первый украинский международный банк»в г. Запорожье (г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 57);

- № 26004010001849 в украинской гривне, № 26004010001850 в евро, открытых в ПАО «АКБ «Индустриалбанк»(г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39Д);

- № 26004301102121 в украинской гривне, открытому в Филиале - Запорожское областное управление ОАО «Ощадбанк»в г. Запорожье (г.Запорожье, пр. Ленина, 48);

- № 37127234000112 в украинской гривне, открытому в Главном управлении государственного казначейства Украины в Запорожской области (г.Запорожье, пр. Ленина, 168).

В выписках обязательно указать остаток денежных средств на счету, общие суммы оборотов, дату, полное назначения платежа, суммы, основания для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Калюжная