№ 45307430, 23.03.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-429/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

11 марта 2011 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 421009,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 421009, возбужденное в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по подделке и использованию документов ООО «Фортис», по ч.2,3 ст. 358 УК Украины.

В ходе расследования по данному уголовному делу установлено, что 07.12.2010 года в дневное время ОСОБА_2 действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3, имея единый умысел на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием и предоставляют права, с целью их использования, путём подделки подписи должностного лица, а именно директора ООО «Предприятие «ФОРТИС»(ЕГРПОУ 37221936) ОСОБА_4, находясь в офисе № 1/2 по адресу: г. Запорожье, по бул. Шевченко, 32, подделал официальные документы, составленные ОСОБА_3 от имени директора ООО «Предприятие «ФОРТИС»- ОСОБА_4, а также заверенные от его имени копии документов, дающие право на прохождение таможенного оформления товара, а именно: форма МД-2, декларация 112000009/2010/013547 (№843) от 07.12.2010 года; форма МД-3, декларация 112000009/2010/013547 (№843) от 07.12.2010 года; форма МД-6, декларация 112000009/2010/013547 (доп.№1) от 07.12.2010 года; информационный лист ВМД № 843 к декларация 112000009/2010/013547 от 07.12.2010 года; копия контракта № 1717 от 10.10.2010 года на 4 листах; копия спецификации №7 от 02.12.2010 года; декларация таможенной стоимости, форма ДМВ-1, 112000009/2010/013547, на 2 листах; копия ДКД-ПД №112000005/2010/183434.

После чего, в этот же день, ОСОБА_3, воплощая единый преступный умысел, использовала, предоставив на таможенный пост № 1 Запорожской таможни, расположенный по ул.Портовой 16-А в г. Запорожье, указанные документы и копии, на основании которых перевозимый на автомобиле «Вольво»FH 12, г/н НОМЕР_1 с полуприцепом г/н НОМЕР_2 груз, прошел таможенное оформление.

Следствием также установлено, что у ООО «Предприятие «ФОРТИС»(37221936) открыты расчётные счёта в ПАО «ОТП ОСОБА_2»(МФО 300528), где находятся документы указанного предприятия.

С учетом вышеизложенного, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела, следователь просит дать разрешение на проведение выемки в ПАО «ОТП ОСОБА_2»(МФО 300528), всех кредитных дел ООО «Предприятие «ФОРТИС»(37221936) в полном объёме, т.е. юридического дела, карточек с образцами печати и подписей уполномоченных лиц ООО «Предприятие «ФОРТИС»(37221936), распечаток движения денежных средств по всем счетам ООО «Предприятие «ФОРТИС» (37221936), открытых на основании инструкции, с обязательной расшифровкой дат платежей, всех данных контрагентов и назначения платежей, платёжных поручений, чеков на получение наличных, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на всех счетах ООО «Предприятие «ФОРТИС»(37221936), за период времени с момента открытия счетов по настоящее время, в том числе по расчётному счету № 26002401343258.

Согласно Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в ПАО «ОТП ОСОБА_2»(МФО 300528) находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки в ПАО «ОТП ОСОБА_2»(МФО 300528), всех кредитных дел ООО «Предприятие «ФОРТИС»(37221936) в полном объёме, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей уполномоченных лиц ООО «Предприятие «ФОРТИС»(37221936), распечаток движения денежных средств по всем счетам ООО «Предприятие «ФОРТИС»(37221936), открытых на основании инструкции, с обязательной расшифровкой дат платежей, всех данных контрагентов и назначения платежей, платёжных поручений, чеков на получение наличных, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на всех счетах ООО «Предприятие «ФОРТИС»(37221936), за период времени с момента открытия счетов по настоящее время, в том числе по расчётному счету № 26002401343258.

Проведение выемки поручить работникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.

Копии постановления направить ст.следователю по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области, прокурору Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяА.В.Воробьев