№ 45307421, 23.03.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-424/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

11 марта 2011 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры г.Запорожье ОСОБА_1В о проведении выемки по уголовному делу № 011114 пр.,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что прокуратурой г. Запорожья проводится досудебное следствие по уголовному делу № 011114пр, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Запорожской таможни по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно контракта №GRITREID 2007 от 01.10.2007, заключенного между «Griffin Capitals LLP» и ООО «Саф-трейд», в Украину завозилась сельскохозяйственная техника (трактора), которая оформлялась на Запорожской таможне. Стоимость сельскохозяйственной техники в предоставленных для таможенного оформления документах была значительно ниже фактической, в результате чего в бюджет было не доплачено таможенных платежей и налога на добавленную стоимость на общую сумму 6,8 млн. гривен.

Установлено, что ООО «Саф-трейд»действовало на основании договора комиссии от 01.01.2008 с ЧП «Укртехпоставка». Согласно указанного договора комиссионер обязуется от своего имени, за счет и в интересах комитента заключить внешнеэкономический договор купли-продажи товаров, товары, приобретенные комиссионером для комитента, являются собственностью комитента, все расходы (приобретение валюты, для расчетов по внешнеэкономическому договору купли-продажи товара, транспортные расходы, расходы по погрузке, разгрузке, хранению, страхованию, уплате таможенных сборов налогов и сборов, другие расходы, связанные с необходимые для доставки купленного товара), связанные с исполнением комиссионного поручения, несет комитент.

В связи с указанным, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в анализе движения денежных средств на расчетных счета ООО «Саф-трейд» и ЧП «Укртехпоставка».

С учетом вышеизложенного, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела, следователь просит дать разрешение на проведение выемки в помещении ПАО «ХК Банк»следующих документов, составляющих банковскую тайну: а именно карточки с образцами подписей и оттиском печати ООО «Саф-трейд», а также документов, на основании которых открыты счета ООО «Саф-трейд» № 26001010100662 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле;выписки движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) по расчетным счетам ООО «Саф-трейд»(код ЕГРПОУ 33610430) № 26001010100662 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле с даты открытия и до настоящего времени с обязательным указанием остатков денежных средств на счету, даты, полного назначения платежа, суммы, оснований для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка, платёжных поручений на перевод денег и денежных чеков на получение наличных денег с момента открытия счётов № 26001010100662 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле и до настоящего момента; документов по установлению на ООО «Саф-трейд» электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи ключей (паролей), информации по поводу адреса установки электронной системы «Клиент-Банк» и номера телефона; электронных платёжных документов, которые поступали в банк через каналы системы «Клиент-Банк»в течение всего времени существования, и на основании которых банк осуществлял перевод денег на счета других контрагентов, с указанием лица ключ (пароль), которого использовался на этих электронных платёжных документах. карточки с образцами подписей и оттиском печати ЧП «Укртехпоставка», а также документов, на основании которых открыты счета ЧП «Укртехпоставка» № 26001001068081 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле;выписки движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) по расчетным счетам ЧП «Укртехпоставка»(код ЕГРПОУ 31596252) № 26001001068081 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле с даты открытия и до настоящего времени с обязательным указанием остатков денежных средств на счету, даты, полного назначения платежа, суммы, оснований для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка, платёжных поручений на перевод денег и денежных чеков на получение наличных денег с момента открытия счётов № 26001001068081 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле и до настоящего момента; документов по установлению на ЧП «Укртехпоставка»электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи ключей (паролей), информации по поводу адреса установки электронной системы «Клиент-Банк»и номера телефона; электронных платёжных документов, которые поступали в банк через каналы системы «Клиент-Банк»в течение всего времени существования, и на основании которых банк осуществлял перевод денег на счета других контрагентов, с указанием лица ключ (пароль), которого использовался на этих электронных платёжных документах.

Согласно Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в ПАО «ХК Банк» находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки в помещении ПАО «ХК Банк»следующих документов, составляющих банковскую тайну:

- карточки с образцами подписей и оттиском печати ООО «Саф-трейд», а также документов, на основании которых открыты счета ООО «Саф-трейд» № 26001010100662 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле;

-выписки движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) по расчетным счетам ООО «Саф-трейд»(код ЕГРПОУ 33610430) № 26001010100662 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле с даты открытия и до настоящего времени с обязательным указанием остатков денежных средств на счету, даты, полного назначения платежа, суммы, оснований для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка.

- платёжных поручений на перевод денег и денежных чеков на получение наличных денег с момента открытия счётов № 26001010100662 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле и до настоящего момента;

- документов по установлению на ООО «Саф-трейд»электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи ключей (паролей), информации по поводу адреса установки электронной системы «Клиент-Банк»и номера телефона;

- электронных платёжных документов, которые поступали в банк через каналы системы «Клиент-Банк»в течение всего времени существования, и на основании которых банк осуществлял перевод денег на счета других контрагентов, с указанием лица ключ (пароль), которого использовался на этих электронных платёжных документах.

- карточки с образцами подписей и оттиском печати ЧП «Укртехпоставка», а также документов, на основании которых открыты счета ЧП «Укртехпоставка» № 26001001068081 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле;

-выписки движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) по расчетным счетам ЧП «Укртехпоставка»(код ЕГРПОУ 31596252) № 26001001068081 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле с даты открытия и до настоящего времени с обязательным указанием остатков денежных средств на счету, даты, полного назначения платежа, суммы, оснований для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка.

- платёжных поручений на перевод денег и денежных чеков на получение наличных денег с момента открытия счётов № 26001001068081 в украинской гривне, евро, долларах США, российском рубле и до настоящего момента;

- документов по установлению на ЧП «Укртехпоставка»электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи ключей (паролей), информации по поводу адреса установки электронной системы «Клиент-Банк»и номера телефона;

- электронных платёжных документов, которые поступали в банк через каналы системы «Клиент-Банк»в течение всего времени существования, и на основании которых банк осуществлял перевод денег на счета других контрагентов, с указанием лица ключ (пароль), которого использовался на этих электронных платёжных документах.

Копии постановления направить по ОВД прокуратуры г.Запорожье, прокурору г.Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяА.В.Воробьев