№ 45307270, 21.02.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело №4-48/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

12 января 2011 годаг.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Воробьева И.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области капитан налоговой милиции ОСОБА_1В о производстве выемки по уголовному делу №751001,-

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное лело №751001, возбужденное в отношении директора ООО «Авеста-Бердянск»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.212 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что директор ООО «Авеста-Бердянск»ОСОБА_2С, достоверно зная об отсутствии взаимоотношений с ЧП «Виталан», при составлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль предприятия ООО «Авеста-Бердянск»за сентябрь 2007 года использовал первичные документы, которые содержат заведомо неправдивые данные о якобы приобретении ООО «Авеста-Бердянск»у ЧП «Виталан»нефтепродуктов на общую сумму 4 405 324,26 гривен, чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 734 220,7 гривен и налога на прибыль предприятия в сумме 917 775.88 грн.

Также следствием установлено, что ОСОБА_2С, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, связанную с куплей-продажей сельхозпродукции, в мае 2009 года при ведении бухгалтерского и налогового учетов ООО «Авеста-Бердянск», с целью уклонения от уплаты НДС, безосновательно включил в состав налогового кредита по НДС суммы НДС от сумм приобретения товара у ООО «Агрофирма «Приазовская», который впоследствии был реализован в адрес ООО «Анкор Сечь», которое имеет признаки фиктивности.

Также в ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Агрофирма «Приазовская»(код ЕГРПОУ 31317271) в АО «Райффайзенбанкаваль»(МФО 313827, адрес: г.Киев, Лескова,9) 22.06.06 открыт счет №2600660388 (ватюта - украинская гривна).

С целью осуществления полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела необходимо установить факты перечисления денежных средств на счета ООО «Агрофирма «Приазовская»(код ЕГРПОУ 31317271) от ООО «Авеста-Бердянск»(код ЕГРПОУ 32080176). что в свою очередь возможно только путем раскрытия банковской тайны по счету ООО «Агрофирма «Приазовская»(код ЕГРПОУ 31317271), открытом в АО «Райффайзенбанкаваль»(МФО 313827).

Принимая во внимание, что в помещении АО «Райффайзенбанкаваль»(МФО 313827) находятся документы ООО «Агрофирма «Приазовская»(код ЕГРПОУ 31317271), которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести в помещении АО «Райффайзенбанкаваль»(МФО 313827, расположенном по адресу: г.Киев, Лескова,9), выемку следующих документов:

- выписки движения денежных средств по счету ООО «Агрофирма «Приазовская»(код ЕГРПОУ 31317271) №2600660388 (валюта - украинская гривна), открытом в АО «Райффайзенбанкаваль»(МФО 313827) за период с 03.06.09 по 06.01.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств.

Копию постановления направить в ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области - для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Воробьева