№ 45268148, 30.03.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 29 березня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»ОСОБА_2 (Черкаська область, Уманьський район, с.Городецьке, вул.Фрунзе,11), по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А НО В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100019, порушена відносно директора ТОВ «ТПД «Земляни» ОСОБА_3 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

Так, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промисловий дім «Земляни»(код ЄДРПОУ 31085409, юридична адреса: м.Харків, вул.Матросова, 20, фактична адреса: м.Умань, вул.Р.Чорного, 4) умисно, з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11852597,49 грн. по договору кредиту №010/02-47/857-07 від 02.07.07, укладеному з ВАТ «ОСОБА_4 банк Аваль», використав в господарській діяльності ТОВ «ТПД «Земляни»підроблені документи по фінансово господарській діяльності з ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»та ТОВ «Дніпро 1», а саме: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за червень 2010 року, акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за червень 2010 року, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Дніпро 1»та ТОВ ТПД «Земляни»б/н від 30.08.10, платіжне доручення № 264 від 26.08.08 до договору №26-08-2008 від 26.08.08 та сам договір ТОВ «ТПД «Земляни»з ТОВ «Уманьпромжитлобуд - 2»№26-08-2008 від 26.08.08 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу.

В подальшому, ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний намір, відобразив вище вказані операції в бухгалтерському обліку, сформувавши таким чином кредиторську заборгованість перед ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»в сумі 981 771,0 грн. та перед ТОВ «Дніпро 1»в сумі 18705447,92 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 11.10.10 до Господарського суду Харківської області заяву та інші документи із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів, чим завдав великої матеріальної шкоди кредитору - ЧОД АТ «ОСОБА_4 Аваль»на загальну суму 11852597,49 грн., що в 27 278 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, а також враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»ОСОБА_2 (Черкаська область, Уманьський район, с. Городецьке, вул. Фрунзе, 11) можуть знаходяться другі примірники документів, щодо фінансово-господарських операцій між ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»та ТОВ ТПД «Земляни», а саме: платіжне доручення № 264 від 26.08.08 до договору №26-08-2008 від 26.08.08, договір укладений між ТОВ «ТПД «Земляни»з ТОВ «Уманьпромжитлобуд - 2»№26-08-2008 від 26.08.08 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а також, компютерна техніка, електронні носії інформації та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, та могли б свідчили про злочинні дії ОСОБА_3, керуючись ст.ст. 14-1, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Провести обшук за місцем проживання директора ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»ОСОБА_2, який мешкає за адресою: Черкаська область, Уманьський район, с. Городецьке, вул. Фрунзе, 11.

2. Проведення обшуку доручити співробітникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя