Постановление суда № 45127271, 17.04.2015, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

17.04.2015 Провадження №1-кс/389/163/15

ЄУН 389/1336/15-к

У Х В А Л А

17 квітня 2015 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Знамянського МВ УМВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором Знам'янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Знамянського МВ УМВС України в області перебувають матеріали кримінального провадження від 11 березня 2015 року №42013120160000036 за фактом незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 33797251), вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і реєстрація ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08 січня 2014 року між ТОВ «Рік-Знамянка», в особі директора - ОСОБА_2, та філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», в особі начальника ОСОБА_3, укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом №1 (далі Договір), згідно з яким товариство зобовязалось виконати перевезення вантажу власним транспортом, а філія сплатити обумовлену плату. Крім цього, п.3 Договору передбачено попередню оплату послуг в розмірі 284944 грн., яку філія 21 січня 2014 року перерахувала в розмірі 280000грн. Станом на теперішній день за Договором ТОВ «Рік-Знамянка» послуги не надані, авансовий платіж не повернуто.

Згідно з інформаціями УДАІ УМВС України в Кіровоградській області за ТОВ «Рік-Знамянка» автомототранспорту не зареєстровано, управління Укртрансінспекції у Кіровоградській області ліцензія для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом товариством не видавалась, як наслідок і ліцензійні картки на транспортні засоби, якими товариство має право здійснювати перевезення вантажів, не оформлялись.

ТОВ «Рік-Знамянка» зареєстроване як новостворена юридична особа 13 вересня 2013 року, вид діяльності вантажний автомобільний транспорт, за адресою: АДРЕСА_1. Засновником товариства є ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Товариство 26 грудня 2014 року змінило місцезнаходження, про що здійснено запис в Державному реєстрі підприємств, установ, організацій України, його теперішня адреса -Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Енгельса, 6.

ТОВ «Рік-Знамянка» відкрито два розрахункові рахунки в Знамянському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» №№26007011076818 і 26051011076831. Так, по рахунку № 26007011076818 кошти надходили безготівковим способом, в той же день посадові особи перераховували відповідну суму на інший свій рахунок №26051011076831 та, в подальшому, здійснювалось зняття готівкових коштів через термінал або ж банкомат. Зокрема, за 2014 рік з рахунку №26007011076818 на рахунок № 26051011076831 посадовими особами ТОВ «Рік-Знамянка» перераховано 4606150 грн., з яких знято готівкою 3902314 грн. 62 коп.

Протягом 2014 року посадовими особами ТОВ «Рік-Знамянка» укладені господарські угоди про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом та отримані авансові платежі у великих розмірах, зобовязання за якими реально не мали наміру та можливості фактично виконувати, у звязку з тим, що відсутні відповідні транспортні засоби та дозвільні документи для здійснення такої діяльності.

Відповідно до реєстраційних даних, ТОВ «Рік-Знамянка» з 13 вересня 2013 року перебувало на обліку в реєстраційній службі Знамянського районного управління юстиції Кіровоградської області, а з 22 січня 2015 року перереєстровано в реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області, яка знаходиться за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Купріна, 23-а.

В матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Рік-Знамянка», що зберігається у реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області, містяться відомості щодо обставин державної реєстрації ТОВ «Рік-Знамянка», засновників товариства, службових осіб товариства, які несуть відповідальність за здійснення фінансово-господарської діяльності товариством, їх зміну, період їх повноважень, інформацію про зареєстровані види підприємницької діяльності, які має право здійснювати господарство та інші відомості, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що матеріали реєстраційної справи ТОВ «Рік-Знамянка» перебувають у реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області. Зазначені матеріали самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення матеріалів реєстраційної справи обумовлене необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знамянського МВ УМВС України ОСОБА_1 (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Рік-Знамянка» (ЄДРПОУ 38844164) зі всіма наявними додатками до неї, за період з моменту реєстрації товариства по 17 квітня 2015 року, яка перебуває у володінні (зберігається) реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області, розташованого за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Купріна, 23-а, з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії даної ухвали з 17 квітня 2015 року по 16 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Берднікова