Постановление суда № 44894507, 16.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5352/15-к

1-кс/295/2030/15

У Х В А Л А

16.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Говорадло А. О., за участю начальника СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000085 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками злочинів, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ Компанія Інтертрейд (код ЄДР 38347171), ТОВ Ладготрейд (код ЄДР 38824295), ТОВ Камфод Естейт (код ЄДР 38824242), ТОВ Ярмак Трейд (код ЄДР 38517816), ТОВ Бігфорк (код ЄДР 39005357), ТОВ Рокдейл (код ЄДР 38958399), ТОВ ТГН Торг (код ЄДР 38889729), ТОВ Торглайнсенд (код ЄДР 38872406), ТОВ Альфа ОСОБА_7 (код ЄДР 39063272), ТОВ Десмонд (код ЄДР 39122306), ТОВ Дірект Роуд (код ЄДР 38910561), ТОВ Ромаростар (код ЄДР 39122641), ТОВ Стайл ЛТД (код ЄДР 38917478), ТОВ Нью Девелопмент (код ЄДР 38910095), ТОВ Дайнекс (код ЄДР 39319213), ТОВ Алертон (код ЄДР 39319234), ТОВ Бекар-М (код ЄДР 39319339), ТОВ Інтейра (код ЄДР 39334650), ТОВ Рума плюс (код ЄДР 39379529), ТОВ Прад ЛТД (код ЄДР 39330415), ТОВ БК Авра моноліт (код ЄДР 39236970), ТОВ Холд Монтаж Сервіс (код ЄДР 39337101), ТОВ Інгер Буд (код ЄДР 39452095), ТОВ Аврас ОСОБА_7 (код ЄДР 39426821), ТОВ ОСОБА_5 груп (код ЄДР 39426348), ТОВ Праймері Профіт (код ЄДР 37448731), ТОВ Фавор Приват (код ЄДР 35997648).

До управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва звітуються та перебувають на обліку ТОВ Компанія Інтертрейд, ТОВ Ярмак Трейд, ТОВ Рокдейл, ТОВ ТГН Торг, ТОВ Торглайнсенд.

В управлінні Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва зберігаються документи юридичної справи підприємства, а також звітності, які були подані ТОВ Компанія Інтертрейд, ТОВ Ярмак Трейд, ТОВ Рокдейл, ТОВ ТГН Торг, ТОВ Торглайнсенд до управління пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва, з моменту створення підприємства.

Слідчий зазначає, що в даних документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме, містять відомості щодо кількості найманих працівників на підприємстві.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) в управлінні Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва, оригіналів документів ТОВ Компанія Інтертрейд (код ЄДР 38347171), ТОВ Ярмак Трейд (код ЄДР 38517816), ТОВ Рокдейл (код ЄДР 38958399), ТОВ ТГН Торг (код ЄДР 38889729), ТОВ Торглайнсенд (код ЄДР 38872406), а саме: документи юридичних справ підприємств та звітності, які ТОВ Компанія Інтертрейд, ТОВ Ярмак Трейд, ТОВ Рокдейл, ТОВ ТГН Торг, ТОВ Торглайнсенд подавали до управління Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва з початку реєстрації підприємства та взяття на облік до Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов