№ 44636964, 03.03.2011, Менський районний суд Чернігівської області

Менський районний суд Чернігівської області

Справа № 4-8/11 року

П О С Т А Н О В А

Іменем України

04 лютого 2011 року Менський районний суд

Чернігівської області

Суддя Менського районного суду Чернігівської області Савченко О.А. розглянувши подання слідчого СВ Менського РВ УМВС України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу Менського РВ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа порушена по факту шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдали великої матеріальної шкоди, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 17.01.2008року за результатами загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «МПК Придеснянський» м. Мена, де по 50% голосів статутного фонду мають ОСОБА_1 та ОСОБА_2, складено відповідний протокол № 5 стосовно укладення з АБ «Таврика» договору на відкриття кредитної лінії з лімітом кредитування 3,5млн. грн.., передачу обєктів нерухомості в іпотеку та уповноважено в підписанні даного кредиту його директора ОСОБА_3, але участі в зборах ОСОБА_2 не приймав, про їх проведення не повідомлявся, а тому був відсутній кворум необхідний для прийняття будь-яких рішень.

06.02.2008року службова особа субєкта господарської діяльності ТОВ «МПК Придеснянський» з метою отримання кредиту, прибула в АБ «Таврика», де шляхом обману та зловживанням довірою надала неправдиву інформацію кредитору, що виразилась в наданні протоколу загальних зборів №5 від 17.01.2008р., які фактично не проводились, про відкриття кредитної лінії та наданні Балансу на 31.12.2007року Ф.1, де в коді рядка 530 «Кредиторська заборгованість за товари, роботу і послуги» будь які записи відсутні, що не відповідає дійсності, так як згідно того ж Балансу на 31.12.2007року Ф.1, що наданий в управління статистики Менського району в коді рядка 530 «Кредиторська заборгованість за товари, роботу і послуги» мається запис 3млн. 602тис. 600грн. кредиторської заборгованості, що також підтверджується оборотьосальдовою відомістю за 2007рік, що надана самим ТОВ «МПК Придеснянським».

В результаті вище описаного між ТОВ «МПК Придеснянський» та АБ «Таврика» був укладений кредитний договір № 12-08-КЛ-МСБ від 06.02.2008р. про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії на суму 3.5 млн. грн., та договір іпотеки від 06.02.2008року про те, що ТОВ «МПК Придеснянський» (іпотекодавець) надає АБ «Таврика» (іпотекодержатель) для забезпечення повного, своєчасного виконання зазначеного договору своє нерухоме майно.

В звязку з вище викладеним та з метою здобуття доказів, встановлення істини по справі, виникла необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідна наявність оригіналів наступних банківських документів:

1. Договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №12-08-КЛ-МСБ від 06.02.2008року укладений між акціонерним банком «Таврика» код ЄДРПОУ 19454139 в особі Голови Правління АБ «Таврика» ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «МПК Придеснянський» код ЄДРПОУ 31895495 в особі директора ОСОБА_3..

2. Договір іпотеки від 06.02.2008року укладений між акціонерним банком «Таврика» код ЄДРПОУ 19454139 в особі Голови Правління АБ «Таврика» ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «МПК Придеснянський» код ЄДРПОУ 31895495 в особі директора ОСОБА_3., де останній для забезпечення повного і своєчасного виконання боргових зобов»язань по договору про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №12-08-КЛ-МСБ від 06.02.2008року надає Іпотекодержателю в іпотеку нерухоме майно.

3.Протокол № 5 від 17.01.2008року загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «МПК Придеснянський» яким засновники вирішили відкрити кредитну лінію з лімітом кредитування 3.5 мл. грн.. та передачу в іпотеку нерухомість, земельну ділянку, а також надали директору ОСОБА_3 повноваження на підписання договору.

4.Протокол № 6 від 02.06.2008року загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «МПК Придеснянський» яким засновники вирішили погодитись з пропозицією АБ «Таврика» підвищити відсоткову ставку до 20% по кредитній лінії №12-08-КЛ-МСБ від 06.02.2008року.

5.Протокол № 8 від 03.10.2008року загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «МПК Придеснянський» яким засновники вирішили погодитись з пропозицією АБ «Таврика» підвищити відсоткову ставку до 23% по кредитній лінії №12-08-КЛ-МСБ від 06.02.2008року.

6.Баланс на 31.12.2007року ТОВ «МПК Придеснянський» код ЄДРПОУ 31895495, Ф.№1, за підписом директора ОСОБА_3.

7.Звіт про фінансові результати за 2007рік ТОВ «МПК Придеснянський» код ЄДРПОУ 31895495, Ф.№2, за підписом директора ОСОБА_3

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки іншого способу, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі немає.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ Менського РВ УМВС Україїни в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, в Публічному акціонерному товаристві «Банк Таврика», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, а саме:

1. Договіру про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №12-08-КЛ-МСБ від 06.02.2008року укладений між акціонерним банком «Таврика» код ЄДРПОУ 19454139 в особі Голови Правління АБ «Таврика» ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «МПК Придеснянський» код ЄДРПОУ 31895495 в особі директора ОСОБА_3..

2. Договіру іпотеки від 06.02.2008року укладений між акціонерним банком «Таврика» код ЄДРПОУ 19454139 в особі Голови Правління АБ «Таврика» ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «МПК Придеснянський» код ЄДРПОУ 31895495 в особі директора ОСОБА_3., де останній для забезпечення повного і своєчасного виконання боргових зобов»язань по договору про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №12-08-КЛ-МСБ від 06.02.2008року надає Іпотекодержателю в іпотеку нерухоме майно.

3. Протоколу № 5 від 17.01.2008року загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «МПК Придеснянський» яким засновники вирішили відкрити кредитну лінію з лімітом кредитування 3.5 мл. грн.. та передачу в іпотеку нерухомість, земельну ділянку, а також надали директору ОСОБА_3 повноваження на підписання договору.

4. Протоколу № 6 від 02.06.2008року загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «МПК Придеснянський» яким засновники вирішили погодитись з пропозицією АБ «Таврика» підвищити відсоткову ставку до 20% по кредитній лінії №12-08-КЛ-МСБ від 06.02.2008року.

5. Протоколу № 8 від 03.10.2008року загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «МПК Придеснянський» яким засновники вирішили погодитись з пропозицією АБ «Таврика» підвищити відсоткову ставку до 23% по кредитній лінії №12-08-КЛ-МСБ від 06.02.2008року.

6. Балансу на 31.12.2007року ТОВ «МПК Придеснянський» код ЄДРПОУ 31895495, Ф.№1, за підписом директора ОСОБА_3.

7. Звіту про фінансові результати за 2007рік ТОВ «МПК Придеснянський» код ЄДРПОУ 31895495, Ф.№2, за підписом директора ОСОБА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5