Постановление суда № 44570476, 24.04.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2739/15-к

Провадження № 1-кс/591/670/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Кузьмичової Н.О., слідчого Терещенко О.В., розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, в провадженні СУ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440001093 від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України за фактом того, що посадовими особами ТОВ "Сумитеплоенерго" в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м.Суми з завищенням валових витрат у INTROSTYLE CONSULT LIMITED, ТОВ "Євро - Реконструкція", ТОВ Фірма "Технова", ТОВ " Торговий дім "Постач Вугілля Груп", вказані документи подані посадовими особами ТОВ "Сумитеплоенерго" до ДПІ в м. Сумах та Сумської митниці, при цьому ними не сплачені до бюджету митні збори та податки, чим привласнено бюджетні грошові кошти.

Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, а саме: договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі вугілля, накладних, відомості вагонів, результатів хімічних аналізів, посвідчення про якість вугілля антрациту, розрахунки по якості палива по золі, сірці, вологості, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ТОВ "Сумитеплоенерго" з ТОВ "ТД "Постач вугілля груп", ТОВ "Євро-реконструкція", INTROSTYLE CONSULT LIMITED, ТОВ "Разрез "Степановський" та ЗАТ "Сибірський Антрацит" Росія по закупівлі вугільної продукції, а також інших документів по співпраці вище вказаних підприємств, за період часу з 01.01.2014 року до 01.03.2015 року, які зберігаються за адресою: м. Київ Подільський район вул. Оболонська, будинок № 38 к.36, підстава виникнення права власності - свідоцтво про право власності - 18.10.2005 року Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, де фактично свою діяльність здійснює ТОВ Фірма "Технова".

В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв"язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею становлено, що до ЄРДР внесено відомості № 12015200440001093 від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України за фактом того, що посадовими особами ТОВ "Сумитеплоенерго" в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м.Суми з завищенням валових витрат у INTROSTYLE CONSULT LIMITED, ТОВ "Євро - Реконструкція", ТОВ Фірма "Технова", ТОВ " Торговий дім "Постач Вугілля Груп", вказані документи подані посадовими особами ТОВ "Сумитеплоенерго" до ДПІ в м. Сумах та Сумської митниці, при цьому ними не сплачені до бюджету митні збори та податки, чим привласнено бюджетні грошові кошти.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться за адресою: м. Київ Подільський район вул. Оболонська, будинок № 38 к.36, де фактично свою діяльність здійснює ТОВ Фірма "Технова" ЄДРПОУ 24100060, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області капітану міліції Терещенко О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які знаходяться за адресою: м.Київ Подільський район вул.Оболонська, будинок № 38 к.36, де фактично свою діяльність здійснює ТОВ Фірма "Технова" ЄДРПОУ 24100060, а саме: договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі вугілля, накладних, відомості вагонів, результатів хімічних аналізів, посвідчення про якість вугілля антрациту, розрахунки по якості палива по золі, сірці, вологості, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, первинних бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин з ТОВ "Сумитеплоенерго" з ТОВ "ТД "Постач вугілля груп", ТОВ "Євро-реконструкція", INTROSTYLE CONSULT LIMITED, ТОВ "Разрез "Степановський" та ЗАТ "Сибірський Антрацит" Росія по закупівлі вугільної продукції за період часу з 01.01.2014 року до 01.03.2015 року.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області капітана міліції Терещенко О.В..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак