№ 43153847, 29.03.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2011 Справа №4-694/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базан Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ковальчук Р.Я.

розглянувши розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -

В С Т А Н О В И В :

4 березня 2011 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області порушена кримінальна справа за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Енергія-КВ», м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області, бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що у жовтні 2009 року службові особи ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» з метою заволодіння бюджетними коштами, подали до ДПІ у Підволочиському районі декларацію з нарахування податку на додану вартість, у яку внесли неправдиві відомості щодо проведення даним товариством імпортної операції по придбанню в акціонерному товаристві «INWESTYCYA» S.A., м. Люблін, Республіка Польща, лінії по виробництву брикетів із соломи, та при цьому вказали суму, яка підлягає відшкодуванню за здійснення даної фінансово-господарської операції, в розмірі 423500 грн. В дійсності зазначене обладнання українським товариством придбане не було, а перебувало у нього в оренді відповідно до укладеного з вказаної польською фірмою договору від 10.02.2009 р.

04 лютого 2010 року управлінням Державного казначейства України у Підволочиському районі платіжним дорученням № 11 від 04.02.2010 р. перераховано на рахунок № 2600201012708 ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» в Тернопільській філії ВАТ «Кредобанк» 545000 грн. бюджетних коштів, в тому числі 423500 грн. безпідставно, як відшкодування податку на додану вартість за проведення зазначеної імпортної операції по придбанню обладнання. Одержавши вказані кошти, службові особи ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» використали їх на власні потреби.

29.03.2011 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора Тернопільської області звернувся в суд з поданням про проведення виїмки в приміщенні ТОВ «СУПП «Енергія-КВ», м. Скалат, вул. Б. Хмельницького, 8, код ЄДРПОУ 35969900, оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів даного товариства.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених у поданні документів, необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177,178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-польське підприємство «Енергія-КВ», м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 35969900, оригіналів первинних фінансово господарських, бухгалтерських та інших документів вказаного товариства, а саме:

- договір оренди обладнання від 10.02.2009 р.;

- специфікація до договору оренди обладнання від 10.02.2009 р.;

- додаток № 1 до договору оренди обладнання від 10.02.2009 р.;

- вантажно-митна декларація № 403000004/9/000195 від 24.02.2009 р.;

- CMR (міжнародні товарно-транспортні накладні) № 696275 від 09.02.2009 р. та б/н від 09.02.2009 р.

- фактури-проформи № 01/02/2009 від 12.02.2009 р. та № 02/02/2009 від 12.02.2009 р. АТ «INWESTYCYA» S.A., м. Люблін;

- попереднє повідомлення № 403000004.9.100052.001 від 13.02.2009 р.;

- лист без номера та дати АТ «INWESTYCYA» S.A., м. Люблін, про підтвердження вартості наданого в оренду обладнання;

- податкові декларації з податку на додану вартість та декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» за період з 01.01.2009 р. по 01.08.2010 р., з додатками;

- платіжні доручення ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» про перерахування коштів на рахунок АТ «INWESTYCYA» S.A. за оренду обладнання.

Головуючий Базан Л.Т.