№ 43153584, 20.02.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2012 Справа №1915/2977/2012

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., розглянувши подання заступника начальника Управління СБУ в Тернопільській області - начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю М.Феледеш про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно ТОВ «Зборівські лани» (код ЄДРПОУ 34038236, Тернопільська область, Зборівський район, с. Вовчківці), -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника Управління СБУ в Тернопільській області - начальник відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю М.Феледеш звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та його структурними підрозділами стосовно клієнта банку - ТОВ «Зборівські лани» (код ЄДРПОУ 34038236, Тернопільська область, Зборівський район, с. Вовчківці) в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів кредитних справ вказаного товариства.

В обґрунтування посилається на те, що Управлінням СБУ в Тернопільській області в межах роботи по контррозвідувальній справі № 21 здійснюється перевірка інформації щодо можливих протиправних дій з боку службових осіб ТОВ «Зборівські лани» (код ЄДРПОУ 34038236, Тернопільська область, Зборівський район, с. Вовчківці) при отриманні бюджетних коштів через ГУ агропромислового розвитку Тернопільської ОДА.

Зокрема, у ході роботи за справою, отримано інформацію щодо можливих протиправних дій з боку службових осіб ТОВ «Зборівські лани», які можливо шляхом зловживання своїм службовим становищем на підставі поданих недостовірних матеріалів в ГУ агропромислового розвитку Тернопільської ОДА отримали бюджетні кошти в 2011 році у відповідності до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів» в сумі понад 700 тис. грн.

Відповідно до наявних даних, службові особи вищезазначеного товариства подали недостовірні документи в ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) щодо заставного майна, на підставі чого уклали кредитні договори № КВ-284Д від 02.06.2008 р. та № КВ-362Д від 20.11.2008 р.

В подальшому, зазначені кредитні договори службовими особами ТОВ «Зборівські лани» були подані в ГУ АПР Тернопільської ОДА з метою відшкодування відсоткової ставки по зазначених кредитах за рахунок бюджетних коштів.

В даний час спецпідрозділом Управління здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Зборівські лани». Однак, без розкриття банківської таємниці іншим шляхом такі дані здобути не можливо.

З врахуванням наведених обставин, вважаю, що подання слід задовольнити, оскільки розкриття банківської таємниці ПАТ КБ ПриватБанк та його структурними підрозділами стосовно клієнта банку - ТОВ «Зборівські лани» з наданням завірених копій документальних матеріалів, що становлять банківську таємницю необхідно для встановлення фактичних даних про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Зборівські лани».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст. 7 ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та його структурними підрозділами стосовно клієнта банку - ТОВ «Зборівські лани» (код ЄДРПОУ 34038236, Тернопільська область, Зборівський район, с. Вовчківці) в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів кредитних справ вказаного товариства.

Суддя Базан Л.Т.