№ 43153392, 06.02.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2012 Справа №1915/1968/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання слідчого в ОВС прокуратури м. Тернополя ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

20 січня 2012 року прокурором м.Тернополя ОСОБА_2 порушено кримінальну справу №1673316 стосовно службових осіб ПАТ «Тернопільголовпостач» своїм за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що службові особи ПАТ «Тернопільголовпостач», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах підприємства з метою ухилення від сплати податку на додану вартість всупереч вимогам Цивільного та Господарського кодексу України протягом 2009-2010 років уклали фіктивні договори підряду на проведення будівельних та земляних робіт по вул. Зеленій, 46 в смт. В. Березовиця Тернопільського району з ПП «Форум- Інвест», ТОВ «ВКФ Галхімпласт», ПП «Будсервіс-партнер», ТОВ «БМК Укренергосервіс», які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, оскільки такі роботи не виконувались, та на підставі даних договорів всупереч положенням діючого на той час Закону України «Про податок на додану вартість» сформували податковий кредит з податку на додану вартість в сумі 406,25 тис. грн.

Окрім цього, службові особи ПАТ «Тернопільголовопстач» склали та підписали акти виконаних робіт в які внесли завідомо неправдиві відомості про проведення будівельних та земляних робіт по вул. Зеленій, 46 в смт. В. Березовиця Тернопільського району ПП «Форум- Інвест», ТОВ «ВКФ Галхімпласт», ПП «Будсервіс-партнер», ТОВ «БМК Укренергосервіс», достовірно знаючи що дані субєкти господарювання таких робіт не виконували, вчинивши цим службове підроблення.

Вище вказані дії службових осіб ПАТ «Тернопільголовпостач» призвели до несплати в державний бюджет протягом 2009-2011 років 406,25 тис. грн. податку на додану вартість, що є тяжкими наслідками

В подальшому, усвідомлюючи факт незаконного отримання, внаслідок вчинення ними суспільно небезпечного протиправного діяння, грошових коштів в сумі 406,25 тис. грн., службові особи ПАТ «Тернопільголовпостач» вчинили фінансові операції з отриманими грошовими коштами та використали їх для здійснення господарської діяльності підприємства з метою надання їм легального статусу.

23 січня 2012 року кримінальну справу №1673316 прийнято до свого провадження слідчим в ОВС прокуратури м. Тернополя ОСОБА_1

06.02.2012 року слідчий в ОВС прокуратури м. Тернополя ОСОБА_1 за погодженням прокурора м.Тернополя ОСОБА_2 звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні відділення №3500 «Тернопільської дирекції ПАТ «Банк Форум», що по вул. Шашкевича, 3 в м. Тернополі МФО 322948, документів, які становлять банківську таємницю, для забезпечення розслідування даної кримінальної справи, а саме повного руху коштів на рахунку ПАТ «Тернопільголовпостач»(код ЄДРПОУ 01882806) № 26006301080907 із зазначенням рахунків та підприємств, фізичних осіб, від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу протягом 2009-2010 років на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування вказує, що з метою всебічного, повного та обєктивного проведення досудового слідства по даній кримінальній справі та встановлення факту надходження коштів з банківського ПАТ «Тернопільголовпостач» на банківські рахунки ПП «Форум- Інвест», ТОВ «ВКФ Галхімпласт», ПП «Будсервіс-партнер», ТОВ «БМК Укренергосервіс» виникла необхідність в проведенні виїмки в приміщенні відділення №3500 «Тернопільської дирекції ПАТ «Банк Форум», що по вул. Шашкевича, 3 в м. Тернополі, руху коштів по рахунках підприємства.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №1673316 на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні відділення №3500 «Тернопільської дирекції ПАТ «Банк Форум», що по вул. Шашкевича, 3 в м. Тернополі МФО 322948, наступних документів, які становлять банківську таємницю: