№ 4297845, 19.11.2007, Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 4- 163/07

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2007 року. м. Тячів

Тячівський районний суд в особі головуючого судді - Решетар В.І. при секретарі -Тиводар В.І. з участю ст. слідчого прокуратри Тячівського району Турок І.С. розглянувши подання ст. слідчого прокуратури Тячівського району Турок І.С. про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Тячівського району порушену 14 листопада 2007 року порушено проти ОСОБА_1 кримінальну справу за ознаками ст. 368 ч.2 КК України.

В поданні, погодженими з прокурором Тячівського району ст. слідчий вказує, що досудовим слідством встановлено, що в ході розслідування кримінальної справи № 9307107, порушеної проти директора Тячівського районного ПТІ ОСОБА_1 по фактам вимагання і отримання хабарів за ознаками ст.368 ч.2 КК України, встановлено наступне.

30.10.07 р. директор Тячівського районного підприємства технічної інвентаризації ОСОБА_1 за сприяння у виготовленні технічної документації, пов'язаної з реєстрацією права власності на нерухоме майно, вимагав та отримав від гр-на ОСОБА_2 в м.Тячів хабар в розмірі 500 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.11.07 р. директор ТРПТІ ОСОБА_1 за сприяння у виготовленні технічної документації на нерухоме майно вимагав та отримав від гр-на ОСОБА_3 в м.Тячів хабар в розмірі 50 грн.

Крім того, 13.11.07 р. директор ТРПТІ ОСОБА_1 за прискорення виготовлення технічної документації на нерухоме майно вимагав та отримав від гр-на ОСОБА_4 в м.Тячів хабар в розмірі 100 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 в період з 30.10.07 р. по 13.11.07 р. скоїв одержання хабара повторно, поєднане з вимаганням хабара.

В ході розслідування кримінальної справи зібрано дані, які свідчать про інші епізоди протиправної діяльності ОСОБА_1, по яким проводяться оперативно-розшукові дії, спрямовані на збір та фіксацію фактичних даних.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме, відомості про стан рахунків та операцій по рахункам Тячівського районного ПТІ, МП „Ромб" та ТОВ „БТІ", а також приватного підприємця ОСОБА_5 штамп та окремі документи якого зберігались вдома у ОСОБА_1 та вилучені в ході обшуку, може містити дані, які мають значення для встановлення та фіксації процесуальними засобами доказів злочинної діяльності ОСОБА_1, керуючись ст. 14 ч.5 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" просить винести рішення про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, відомості про стан рахунків та операцій по рахункам : Тячівського районного підприємства технічної інвентаризації - код ЄДРПОУ підприємства 20434462, юридична адреса м.Тячів, вул.Леніна, буд.№ 18, рахунки

1) 26000019755904, МФО 312226, банк Філія ВАТ „Укрексімбанку" в м.Ужгород, розрахунковий, валюта - українська гривня,, дата відкриття 02.10.2002 p.;

2) 260650011355904, МФО 312226, банк Філія ВАТ „Укрексімбанку" в м.Ужгород, валюта - українська гривня,, дата відкриття 30.03.2004 p.;

3) 508022, МФО 312215, ба нк Філія „Відділення Промінвестбанку в м.Тячів Закарпатської області", поточний, валюта - українська гривня,, дата відкриття 30.12.1994 р.;

2

Малого приватного підприємства „Ромб" - код ЄДРПОУ підприємства 22068257, юридична адреса с.Буштино, вул.Миру, буд.№ 90, рахунок 26002035000688, МФО 312248, банк Коопінвестбанк;

Товариства з обмеженою відповідальністю „Бюро технічної інвентаризації" -код ЄДРПОУ підприємства 32922765 , юридична адреса м.Тячів, вул.Незалежності, буд.50 кімната 5, рахунки

1) 26008001357549 , МФО 312226 , банк філія ВАТ „Укрексімбанку" в м.Ужгород, поточний, валюта - українська гривня, дата відкриття 15.10.2004 p.;

2) 26004301135732 , МФО 312215, банк філія відділення Промінвестбанку в м.Тячів Закарпатської області, поточний, валюта українська гривня, дата відкриття 22.10.2004 р.

Приватного підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1, юридична адреса 90552, Тячівський район, с.Новобарово, вул.Олександрівська,26 - розрахунковий рахунок 26005019755868 в Тячівському відділенні Укрексімбанку МФО 312226.

Дослідивши подання та матеріали додані до нього, суд вважає що подання слід задовольнити.

Відповідно до постанови слідчого від 14 листопада 2007 року було порушено кримінальну справу проти дитектора Тячівського РДБТІ ОСОБА_1 по ст. 368 ч.2 КК України .

Враховуючи, що в в банку філії ВАТ "Укрексімбанк" м. Ужгород, філії відділення "Промінвестбанк" м. Тячів, банку "Коопінвестбанк" знаходяться відомості про стан рахунків та операцій по рахункам Тячівського РДБТі, МП "Ромб", ІГЛ ОСОБА_5 і які мають вагоме значення для досудового слідства тому подання слід задовольнити.

На підставі ст. 30 Конституції України та керуючись ст. ст. 14-1 ч.5, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банкову діяльність"

ПОСТАНОВИВ

Подання ст. слідчого задовольнити.

Надати ст. слідчому Тячівської районної прокуратури Турок І.С. дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, а саме відомості про стан рахунків та операцій по рахункам : Тячівського районного підприємства технічної інвентаризації - код ЄДРПОУ підприємства 20434462, юридична адреса м.Тячів, вул.Леніна, буд.№ 18, рахунки

4) 26000019755904, МФО 312226, банк Філія ВАТ „Укрексімбанку" в м.Ужгород, розрахунковий, валюта - українська гривня,, дата відкриття 02.10.2002 p.;

5) 260650011355904, МФО 312226, банк Філія ВАТ „Укрексімбанку" в м.Ужгород, валюта - українська гривня,, дата відкриття 30.03.2004 p.;

6) 508022, МФО 312215, ба нк Філія „Відділення Промінвестбанку в м.Тячів Закарпатської області", поточний, валюта - українська гривня,, дата відкриття 30.12.1994 р.;

Малого приватного підприємства „Ромб" - код ЄДРПОУ підприємства 22068257, юридична адреса с.Буштино, вул.Миру, буд.№ 90, рахунок 26002035000688, МФО 312248, банк Коопінвестбанк ;

Товариства з обмеженою відповідальністю „Бюро технічної інвентаризації" -код ЄДРПОУ підприємства 32922765 , юридична адреса м.Тячів, вул.Незалежності, буд.50 кімната 5, рахунки

1) 26008001357549 , МФО 312226 , банк філія ВАТ „Укрексімбанку" в м.Ужгород, поточний, валюта - українська гривня, дата відкриття 15.10.2004 p.;

2) 26004301135732 , МФО 312215, банк філія відділення Промінвестбанку в м.Тячів Закарпатської області, поточний, валюта українська гривня, дата відкриття 22.10.2004 р.

Приватного підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1, юридична адреса 90552, Тячівський район, с.Новобарово, вул.Олександрівська,26 - розрахунковий рахунок 26005019755868 в Тячівському відділенні Укрексімбанку МФО 312226.