№ 42281398, 12.01.2015, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

12 січня 2015 року № 826/17979/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Кротюка О.В., розглянувши у скороченому провадженні адміністративну справу

за позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Товариства з обмеженою відповідальністю "Страхова компанія "Наста" про стягнення заборгованості В С Т А Н О В И В:

Предметом адміністративного позову є стягнення з Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Наста» штрафу у розмірі 5 100,00 грн. на підставі постанови №49/17/4-20ФМ від 21.05.2014 про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, акта позапланової виїзної перевірки №58/1/17-4ФМ від 22.04.2014.

Суд керується: ст.6, ч.3 ст.23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»; Порядком взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747; Положенням про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженим Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 р. N 25 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 лютого 2011 р. N 102) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 р. за N 715/8036; Положенням про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 вересня 2003 р. N 55 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2003 р. за N 965/8286.

Приймаючи до уваги те, що заявлену суму штрафу, відповідач у встановлені строки не сплатив, доказів скасування/оскарження постанови позивача про застосування штрафу, станом на день розгляду цього спору не надано, наявні у справі докази є достатніми для прийняття рішення по суті в порядку скороченого провадження про задоволення адміністративного позову.

Керуючись ст. 9, 71, 159, 163, 183-2 КАС України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити позов у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Наста» (01103, м.Київ, Залізничне шосе, будинок 6, код ЄДРПОУ 35893575) до Державного бюджету України штраф у розмірі 5100 (п'ять тисяч сто) грн. 00 коп.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст.. 254 КАС України. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги в порядку і строки, встановлені ст. 183-2, 186 КАС України.

Суддя О.В. Кротюк