№ 41701201, 12.09.2012, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

12.09.2012

Провадження по справі

№ 4/0529/213/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2012 року Суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецкої області Корнєєва І.В., при секретарі Іванової В.О., прокурора Бойко О.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області про проведення виїмки документів , що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС знаходиться кримінальна справа № 42-12-05-33 , порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України .

В поданні ставиться питання про проведення виїмки у відділенні Донецької регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк»,МФО 321767, копій документів , що містять банківську таємницю , по рахунку ТОВ «Фірма «Альфа-Ипекс»(ЄДРПОУ 30600498):

-№ 26005010048917 за період з 01.01.2009 р. по 06.09.2012 р. , у тому числі на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій,МФВ банків ,реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Фірма Альфа-Ипекс»(ЄДРПОУ 30600498)

- належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт-банк по вищезазначеним рахункам та інших документів ,які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.. 178 КПК України виїмка документів, що становить банківську таємницю , провадиться за вмотивованою постановою судді і в порядку ,погодженому з керівництвом відповідної установи.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1, займаючи посаду директора дочірнього підприємства «Красноармійське автомобільне транспортне підприємство 11464»ВАТ «Донецькавтотранс»у період 2007-2008 р.р. навмисне ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах та завищив валові витрати з податку на прибуток на загальну суму 1 422 838 грн., що призвело до недоперерахування в бюджет податку на прибуток в сумі 355 710 грн..Сума ухилення від сплати податків становить 1 596 704 грн.

Крім того , досудовим слідством встановлено, що при проведенні обшуку за юридичною адресою ДП «Красноарміське АТП 11464»ВАТ «Донецькавтотранс», встановлено, що ОСОБА_1 у 2008 р. , тобто на момент скоєння вищезазначеного злочину , одночасно займав посаду генерального директора ПРАТ «Красноарміський машинобудівний завод»(ЄДРПОУ 04719432), який мав відносини з ТОВ «Росфармадон»(ЄДРПОУ 34266911) , яке у 2010 р. стає власником основних фондів та нерухомого майна підприємства ПРАТ «Красноармійський машинобудівний завод».На придбання основних засобів ТОВ «Росфармадон»отримував грошові кошти від ТОВ «ЮНІДО»(ЄДРПОУ 36443219)з призначенням платежу за акції прості , іменні згідно договору № Б 680/679 від 25.08.2010 р. .В свою чергу ТОВ «ЮНІДО» (ЄДПОУ 36443219) отримувало грошові кошти від ТОВ «Фірма Альфа-Ипекс»(ЄДРПОУ 30600498) з призначенням платежу оплата за акції прості ,іменні згідно договору куплі-продажу цінних паперів № Б 663/662 від 25.08.2010 р.

Інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фірма Альфа-Ипекс»(ЄДРПОУ 30600498) , що знаходиться у відділенні Донецької регіональної дирекції ПАТ «ВТБ БАНК»МФО 321767 має значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Керуючись ст.178 ч.3 КПК України , суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у відділенні Донецької регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк»,МФО 321767, копій документів , що містять банківську таємницю , по рахунку ТОВ «Фірма «Альфа-Ипекс»(ЄДРПОУ 30600498):

-№ 26005010048917 за період з 01.01.2009 р. по 06.09.2012 р. , у тому числі на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансових операцій,МФВ банків ,реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Фірма Альфа-Ипекс»(ЄДРПОУ 30600498)

- належним чином завірені копії договорів щодо використання системи клієнт-банк по вищезазначеним рахункам та інших документів ,які можуть мати значення для встановлення істини по справі.

Проведення виїмки доручити співробітникам СВ Красноармійської ОДПІ Донецької області ДПС.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: