№ 41697743, 03.02.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

508/303/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 03.02.2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-40085, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, по факту подделки и использования поддельного документа.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах №№26002348928, 26006153722, открытых ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) в АО "ОСОБА_1 АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, удовлетворить;

2.Осуществить выемку у должностных лиц АО "ОСОБА_1 АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733), (заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №№26002348928, 26006153722, открытым указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2008 года по 19.01.2012 года, включительно;

3.Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступающие на расчетные счета №№26002348928, 26006153722, открытые ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) со счетов №№26002348928, 26006153722, открытых указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.Обязать должностных лиц АО "ОСОБА_1 АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетных счетах №№26002348928, 26006153722, открытых ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

6.Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: С.Д.Кутья