№ 39274131, 13.06.2014, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3817/14-к

УХВАЛА

13 червня 2014 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Едер П.Т. за участю прокурора прокуратури Шевченківського району м. Львова Мотрука Н.В., розглянув клопотання погоджене прокурором прокуратури Шевченківського району м.Львова Ніколайчуком Г.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014140090000007 від 17.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора Мотрука Н.В., -

в с т а н о в и в :

11 червня 2014 року прокурор прокуратури Шевченківського району м. Львова юрист 3 класу Мотрука Н.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Львова Ніколайчуком Г. про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформацій про повний рух коштів на рахунку ТзОВ «ІТС-України» (ЄДРПОУ 32484309), за № 2600501916893, упродовж періоду з 01.03.2013 року по 01.09.2013 року, розпорядником якої є ПАТ «КРЕДОБАНК», що за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6 та надати можливість її вилучити в документальній (паперовій) та електронній формі.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно доводів засновників ТзОВ «ІТС-Україна» (Товариства) - громадян Республіки Польщі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, директор ТзОВ «ІТС-Україна» ОСОБА_7., всупереч їх інтересів як учаспиківТовариства, через посередників - ТзОВ «ОКАП», засновником якого с рідна сестра ОСОБА_7. - ОСОБА_6 відчужив майно Товариства на користь своєї дружини ОСОБА_8

Як вбачається з бухгалтерської документації Товариства та договорів купівлі-продажу укладених між товариством та ТзОВ «ОКАП» нерухоме майно товариства, що за адресою: м. Львів, пул.. Наукова, 7 було відчужене за зниженою ціною, без урахування вартості його покращень.

Згідно інформації ДПІ у Шевченківському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області ТзОВ«ІТС-У країн а» використовує рахунки у ПАТ «КРЕДОБАНК» за №2600501916893.

Договори купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7 укладені між ТзОВ «ІТС-Україна» та ТзОВ «ОКАП» упродовж березня-червня 2013 з відстроченням платежу на строк 6 місяців.

Упродовж 18-19 червня 2013 ТзОВ «ОКАП» відчужило вищезгадане нерухоме майно фізичній особі ОСОБА_8

Інформація про розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу дасть можливість встановити реальність виконання ТзОВ «ІТС-Україна» своїх зобов'язань за укладеними договорами купівлі-продажу, проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та дати юридичну оцінку діям його керівництва, щодо наявності у нього повноважень на укладення такого типу договорів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів на рахунках ТзОВ «ІТС-Україна» (ЄДРПОУ 32484309), за №2600501916893, упродовж періоду з 01.03.2013 р. по 01.09.2013 р, розпорядником якої є ПАТ «КРЕДОБАНК», що за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6,

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів на рахунку ТзОВ «ІТС-Україна» (ЄДРПОУ 32484309), за № 2600501916893, упродовж періоду з 01.03.2013 року по 01.09.2013 року, розпорядником якої є ПАТ «КРЕДОБАНК», що за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6 з можливістю вилучення даної інформації в документальній (паперовій) та електронній формі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору прокуратури Шевченківського району м. Львова юристу 3 класу Мотруку Н.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Едер П. Т.