№ 3925539, 12.02.2008, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

12 февраля 2008 г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Пономаренко И.А. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении служебных лиц ООО «СПСП «Теплофикатор», по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 ч.2 ст.366 УК Украины.

29.03.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили договор подряда № 367-ДПО/05 на выполнение работ по объекту «Модернизация энергоблока ст.№ 8 150 МВт Приднепровской ТЭС ОАО «Днепроэнерго», работы по лоту № 4 "Модернизация мельниц Ш-50, №14А и 14 Б". 28.04.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили контракт №11 на выполнение работ по ремонту котла ДЕ 16/14 ГМ с ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика».

На основании заключённых договоров подрядов и контрактов, после выполнения рабочими ООО СПСП «Теплофикатор» работ, обусловленных указанными договорами, на расчётный счёт предприятия были перечислены денежные средства

Однако, служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили субподрядные договора № 2026 от 20.06.07 с ООО «СВИМКВЕСТ» на выполнение работ, согласно которым ООО «СВИМКВЕСТ» обязывалось провести работы на Приднепровской ТЭС ОАО «Днепроэнерго», а именно модернизацию энергоблока №8, модернизацию мельниц МВ и ВПВ и № 1126 от 11.06.07 с ООО «СВИМКВЕСТ» на выполнение работ по ремонту котла ДЄ 16-14 ГМ на ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика».

После этого служебные лица ООО СПСП «Теплофикатор» на основании заключённых договоров субподрядов и составленных заведомо ложных документов - актов приёма-передачи выполненных работ, незаконно перечислили денежные средства на расчётные счета ООО «СВИКВЕСТ» за якобы выполненные работы, чем причинили ущерб предприятию на общую сумму 64 530 гривны.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «СВИМКВЕСТ» согласно постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области от 30.08.2007 признано банкротом, по состоянию на настоящий момент ликвидировано.

В настоящий момент бывший директор ООО «Свимквест» ОСОБА_1 является директором ООО «Фортренд».

В ходе досудебного следствия установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «ФОРТРЕНД» (код 35204271 юридический адрес г.Новомосковск, ул.Жовтнева, 18) проводилась с использованием расчётного банковского счета №26007301000378 открытого в филии АКБ «ТрансБанк» г.Днепропетровска (МФО 307253).

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст. 60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности” какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч. 3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы, выслушав следователя, поддержавшего представление и подтвердившего изложенные в нём обстоятельства, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку есть точные данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в  филии АКБ «ТрансБанк» г.Днепропетровска (МФО 307253).

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Дать согласие на проведение выемки в  в филии АКБ «ТрансБанк» г.Днепропетровска (МФО 307253), документов в оригиналах, которые содержат банковскую тайну за период времени с 19.10.2007 по настоящее время, а именно:

-юридического дела ООО «ФОРТРЕНД» (код 35204271 юридический адрес г. Новомосковск, ул.Жовтнева, 18) заявлений на открытие счета №26007301000378 договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, приказов, регистрационных и других документов имеющихся в юридическом деле) за период с 19.10.2007 года по настоящее время;

-банковской распечатки на бумажном носителе о движении денежных средств по счету № 26007301000378 с расшифровкой входящих и исходящих платежей с указанием назначения платежей, а также контрагентов, за период с 19.10.2007 года по настоящее время;

-платежных поручений по счету №26007301000378, чеков на снятие наличных денежных средств за период с 19.10.2007 года по настоящее время.

Судья А.А. Сухоруков