Постановление суда № 38532728, 25.04.2014, Апеляційний суд Черкаської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/793/192/14 Справа № 700/310/14-к Категорія: ст.ст.170-172 КПК України Головуюча у І-й інстанції Добриднюк Н.О. Доповідач в апеляційній інстанції: Демиденко А. І.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2014 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючогоДемиденка А.І. суддів секретаря Ятченка М.О., Безверхого І.В. Єгоровій С.А. з участю прокурораЧумаченка О.Ю. представника апелянта Гресіка С.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м.Черкаси апеляційну скаргу ТОВ «ВІК» на ухвалу слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 25.03.2014 року, якою задоволено клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВІК»: №2600000015165 та №2604400015165 відкритих в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465, терміном на один місяць з моменту її прийняття.

Вивчивши матеріали судової справи, -

в с т а н о в и л а :

Як убачається із цієї ухвали, предметом дослідження слідчого судді місцевого суду було клопотання органів досудового слідства у кримінальному провадженні щодо невстановлених осіб, які займались «конвертацією» безготівкових коштів в готівку через ряд фіктивних підприємств, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІК».

Задовольняючи це клопотання, слідчий суддя послалась на обґрунтованість його доводів, посилаючись на те, що ТОВ ВІК» як таке, що має ознаки фіктивності, може бути причетним до проведення незаконних операцій з грошовими коштами, в результаті яких бюджетом недоотримані певні кошти податку на додану вартість, чим державним інтересам були завдані збитки.

В апеляції ТОВ «ВІК» порушується питання про скасування цієї ухвали із-за її необґрунтованості та незаконності з наступним винесенням нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на його рахунках.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника апелянта про підтримку апеляційних вимог, думку прокурора про їх безпідставність, вивчивши матеріали подання та обміркувавши над доводами згаданої апеляції, колегія суддів вважає, що вона не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Клопотання органів досудового слідства про арешт коштів було розглянуто за процедурою, передбаченою ст. 172 КПК України, без повідомлення ТОВ «ВІК». Ухвала слідчого судді являється достатньо вмотивованою, оскільки докази, які зібрані органами досудового слідства у кримінальному провадженні, вказують на можливу фіктивність ТОВ «ВІК» та його причетність до надання послуг по переведенню «конвертації» безготівкових коштів в готівку, що потягло за собою недоотримання бюджетом податку на додану вартість та завдало державним інтересам збитків.

Слід зазначити, що після винесення зазначеної ухвали слідчий суддя розглянув клопотання цього Товариства про скасування арешту цих грошових коштів в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, і своєю ухвалою від 09 квітня 2014 року обґрунтовано залишив його без задоволення. При цьому слідчим суддею достеменно встановлено, що директор цього Товариства ОСОБА_8 не змогла пояснити правову природу його походження, а саме Товариство не займається реальною господарською діяльністю.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 404-405, п.1ч.3 ст.407, 418-419, 422 КПК України, колегія суддів судової палати, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу ТОВ «ВІК» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 25 березня 2014 року про накладення арешту на грошові кошти згаданого Товариства, терміном на один місяць, тобто до 24.00 год. 25 квітня 2014 року - без змін.

Головуючий :

Судді :